YOUNGPOONG PAPER MFG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

영풍제지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 변경/선임보고 2. 부의안건 제1호 의안:제54기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
기준일 : 2023년 12월 31일
※ 관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	26. 정보통신공 사업 27. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술서비스업 28. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 시설관리,점검서비스업 29. 인공지능 솔루션 적용 기술 연구개발 및 공급업 30. 시설관리관련 자료처리 및 데이터베이스업 31. 정보서비스 (정보처리 및 제공기술)업 32. 각호와 관련된 부대사업 일체		사업다각화를 위한 목적추가
2. 사업목적 삭제	10. 자동차판매업, 자동차정비 및 수리업, 자동차 부품 판매업, 중고자동차 매매 및 알선업, 자동차 수출입업, 자동차 매매, 대여 관리 및 등록대행업		미영위 사업의 목적 삭제 및 정비
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-