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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 17, 2024

영풍제지/주주총회소집결의/(2024.12.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-29
3. 정정사유	임시주주총회 개최일 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2025-01-17 오전10:00	2025-02-20 오전10:00

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-02-20
3. 장소		경기도 평택시 진위면 서탄로 9, 영풍제지(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-10-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 폐쇄 기준일 : 2024년 12월 17일 - 상기 '4. 의안 주요내용'의 의결사항에 대한 세부사항은 확정되는 즉시 정정공시를 제출 예정입니다.
※ 관련공시	-