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AGM Information • Mar 28, 2024

영풍제지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		199,916	- 매출액
- 부채총계		79,694	- 영업이익	-2,992
- 자본금		24,398	- 당기순이익	-5,653
- 자본총계		120,222	*주당순이익(원)	-118
나. 개별(별도)	- 자산총계		197,976	- 매출액
- 부채총계		74,970	- 영업이익	-1,516
- 자본금		24,398	- 당기순이익	-2,882
- 자본총계		123,006	*주당순이익(원)	-63
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,766,701,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.39
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-19 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	26. 정보통신공 사업 27. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술서비스업 28. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 시설관리,점검서비스업 29. 인공지능 솔루션 적용 기술 연구개발 및 공급업 30. 시설관리관련 자료처리 및 데이터베이스업 31. 정보서비스 (정보처리 및 제공기술)업 32. 각호와 관련된 부대사업 일체		사업다각화를 위한 목적추가
2. 사업목적 삭제	10. 자동차판매업, 자동차정비 및 수리업, 자동차 부품 판매업, 중고자동차 매매 및 알선업, 자동차 수출입업, 자동차 매매, 대여 관리 및 등록대행업		미영위 사업의 목적 삭제 및 정비
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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