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AGM Information • Mar 28, 2022

영풍제지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		209,596	- 매출액
- 부채총계		77,559	- 영업이익	8,098
- 자본금		11,100	- 당기순이익	6,343
- 자본총계		132,037	*주당순이익(원)	362
나. 개별(별도)	- 자산총계		209,539	- 매출액
- 부채총계		77,559	- 영업이익	8,151
- 자본금		11,100	- 당기순이익	6,399
- 자본총계		131,980	*주당순이익(원)	364
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			702,892,960
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.55
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(박강규) 감사 1명(조성규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제52기재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정금액 40원)    → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건    → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)    → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)    → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박강규	1965-05	3	신규선임	연세대학교 영어영문학과 City University of New York (Baruch College) MBA 현) 비엔에프홀딩스(주)     대표이사	비엔에프홀딩스(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조성규	1960-01	3	재선임	상근	연세대학교 경영학과 Indiana University,Broomington MBA 전) 아시아문화기술투자(주) 대표이사