YOUNGOR FASHION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 2, 2011

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2011-027

雅戈尔集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告暨 召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2011 年 5 月 20 日以书面形式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于 2011 年 5 月 25 日-6 月 1 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 12 人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提请股东大会授权公 司继续进行对外投资的议案

根据统计，公司对外投资金额在连续十二个月内经累计计算已达到 68.38 亿 元，占公司最近一期经审计净资产的 48.82%。按照《上海证券交易所股票上市 规则》第 9.3 条和第 9.10 条的规定，公司对外投资金额在连续十二个月内经累计 计算占公司最近一期经审计净资产 50%以上，除应当及时披露外，还应当提交股 东大会审议。

根据公司的战略部署以及目前项目储备情况，公司在未来一段时间内将继续 选择优质项目进行投资，连续十二个月内累计对外投资金额将超过公司最近一期 经审计净资产的 50%。

董事会同意召集股东大会，提请股东大会授权公司在连续十二个月累计对外 投资金额达到公司最近一期经审计净资产 50%后，增加最近一期经审计净资产 20%的投资额度，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

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• 二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2010 年第一

• 次临时股东大会的议案

  • （一）会议召开时间：2011 年 6 月 20 日（星期一）上午 9:00

  • （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段 2 号公司 1 楼会议室 （三）会议审议事项：关于授权公司继续进行对外投资的议案

  • （四）会议出席对象：

• 1、于 2011 年 6 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • （五）参与会议股东的登记办法

• 1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委

• 托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人 身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份 证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  • 2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段 2 号 8 楼证券部

  • 3、登记时间：2011 年 6 月 17 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00

  • 4、其他事项：

  • （1）请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电

话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

• （2）会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

电话：0574-87425136

传真：0574-87425390

联系人：冯小姐、童小姐

附件：1、授权委托书

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会 二〇一一年六月二日

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附件1

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限 公司于2011年6月20日召开的2011年第一次临时股东大会，并依照下列指示就股 东大会会议所议事项行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于授权公司继续进行对外投资的议案

注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应 栏内注明持有公司的股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，视为无效委托。

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会会议结束。

委托人签名：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：2011 年 月 日

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