Youngone Holdings Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

영원무역홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역홀딩스 본사 신관 2층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 회의 목적사항 - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 부의안건: (주주총회 안건 세부내역 참고) ※ 당사는 제52기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사 1명을 선임하는 안건을 상정하였습니다. ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※ 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제52기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관일부 변경의 건	제2-1호 의안: 독립이사제도 제2-2호 의안: 전자주주총회 제2-3호 의안: 이사의 수 제2-4호 의안: 감사의 선임 제2-5호 의안: 이사의 임기 제2-6호 의안: 기타 제2-7호 의안: 부칙
제3호 의안	이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(박우리) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김준)
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우리	1978-10	3	신규선임	건국대학교 법학과 졸업 University of Illinois Law School, 법학석사(LL.M) 미국 워싱턴 D.C. 변호사 現 ㈜영원무역홀딩스 경영기획팀 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준	1963-09	3	신규선임	고려대학교 이과대학 화학과 졸업 Brown University Chemistry Ph.D 現 ㈜경방 대표이사 회장 現 한국-대만 경제협력위원회 위원장 現 대한방직협회 회장 現 보해양조㈜ 사외이사	㈜경방 대표이사 회장 보해양조㈜ 사외이사(2026년 3월부로 퇴임예정)