Youngone Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2022

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,325,576	- 매출액
- 부채총계		1,170,498	- 영업이익	570,493
- 자본금		6,818	- 당기순이익	446,829
- 자본총계		3,155,078	*주당순이익(원)	19,026
나. 개별(별도)	- 자산총계		571,993	- 매출액
- 부채총계		29,825	- 영업이익	23,466
- 자본금		6,818	- 당기순이익	23,596
- 자본총계		542,168	*주당순이익(원)	2,033
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			23,209,796,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 ) -제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은) ->원안대로 승인 -제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김주원) ->원안대로 승인 -제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (조인영) ->원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성래은	1978-11	3	재선임	- 現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장 - 現 ㈜영원무역 사장 - Stanford University 사회학과 졸업
김주원	1975-06	3	신규선임	- 現 ㈜영원무역홀딩스 미래성장전략팀 상무 - 前 Bank of America 상무 - 前 Morgan Stanley 상무 - 고려대학교 법학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인영	1977-08	3	신규선임	- 現 연세대학교 법학전문대학원 부교수 - 前 대구지방법원 부장판사 - 前 서울중앙지방법원 판사 - Harvard Law School, 법학석사(LL. M) - 서울대학교 법과대학 졸업(석사과정 수료)	-