Youngone Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 5, 2020

영원무역홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.02.26
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	[부의안건] -제1호 의안: 제46기(2019년 1월 1일-12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	[부의안건] -제1호 의안: 제46기(2019년 1월 1일-12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호 의안: 제46기(2019년 1월 1일-12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-02-26 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	여행업		항공권 발권, 국내외 출장 및 여행관련사업시행등을 위한 목적으로 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-