Youngone Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2025

영원무역/주주총회소집결의/(2025.08.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-10-01
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 [부의안건] - 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산개발업 추가		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-