YoungLimWon SoftLab. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

영림원소프트랩/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제 28기 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의 의 건    - 현금 배당: 주당 80원    - 보통주 현금배당: 650,480,000원    - 이익준비금적립 :  65,048,000원 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)    - 사내이사 오영수 재선임의 건     ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(8억) ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오영수	1959-06	3	재선임	現 영림원소프트랩 부사장 前 대우정보시스템 제조사업단장