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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

영화테크/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132 본사 연구동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 개별 및 연결재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건 *현금배당 : 보통주 1주당 50원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 변경) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 결의로 부여된 주식매수선택권)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. *전자투표 관리시스템 -인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr -모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
※관련공시	2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동화 장비 제조 판매업		사업다각화를 위한 사업목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1,2,3항에 관련된 수출&입업	각호에 관련된 무역업	문구정비
사업목적 삭제	-		-