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AGM Information • Mar 26, 2025

영화테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	107,976		- 매출액
- 부채총계	31,940		- 영업이익	15,372
- 자본금	5,345		- 당기순이익	15,083
- 자본총계	76,036		*주당순이익(원)	1,418
나. 연결	- 자산총계	107,071		- 매출액
- 부채총계	32,711		- 영업이익	15,387
- 자본금	5,345		- 당기순이익	14,023
- 자본총계	74,360		*주당순이익(원)	1,318
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,046,118,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.46
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사(1인) 상근감사(1인)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제25기 (2024.01.01.~2024.12.31.)개별 및 연결재무제표 (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 100원 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 사외이사 임태원 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 상근감사 김선관 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임태원	1961-09	3	신규선임	뉴욕주립대 기계항공공학 박사 현대차 R&D본부 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선관	1961-03	3	재선임	상근	한양대 전기공학과 졸업 (주)경신 부품사업/연구개발 본부장