Younghwa Tech Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

주주총회소집공고 2.9 영화테크주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일
&cr
회 사 명 :	영화테크(주)
대 표 이 사 :	엄준형
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132
	(전 화)041-585-2685
	(홈페이지)http://www.yhtec.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)엄준형
	(전 화)041-536-5574

&cr

주주총회 소집공고(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기안합니다. &cr우리 회사는 정관 제 16조에 의거 제 21기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

* * * 아 래 * * *&cr&cr1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화요일) 오전 9시&cr

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132, 본사 대회의실

&cr3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고 &cr 내부회계 관리제도 운영실태보고&cr

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 21기 (2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 개별 및 연결재무제표 &cr (이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건&cr * 현금배당 : 보통주 1주당 50원&cr 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 &cr 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr 제3-1호 의안 : 사내이사 엄준형 재선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 임태재 신규선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 이일운 신규선임의 건&cr 제 4호 의안 : 비상근감사 김재원 재선임의 건&cr 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건&cr 제 6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건&cr &cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수&cr없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. &cr&cr5. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. &cr&cr6. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.yhtec.com)에 게재할 예정입니다.&cr&cr7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), &cr 대리인의 신분증 &cr&cr8. 전자투표에 관한 사항&cr당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr가.전자투표시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/ 나.전자투표 행사기간 : 2021년 03월 20일 ∼ 2021년 03월 29일 17시&cr다.시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 통신사 인증 및 증권거래전용 공인인증서 또는 &cr 은행증권 범용 공인인증서등&cr라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리&cr

9. 기타사항 &cr- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 16조3에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr- 당사는 금번 주주총회에 기념품은 지급하지 않습니다. 주주님들의 깊은 이해 부탁드립니다.

&cr&cr 2021년 3월 15일&cr&cr 영화테크주식회사 대표이사 엄준형

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김병우&cr(출석률: 86%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
20-1	2020.02.10	제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr현금 배당 승인의 건	찬성
20-2	2020.02.12	해외 자회사 설립 출자의 건&cr자회사 임원 겸직 승인의 건	찬성
20-3	2020.02.19	내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	찬성
20-4	2020.03.11	제20기(2019년) 정기주주총회 소집의 건	찬성
20-5	2020.07.13	자기주식 처분 결정의 건	찬성
20-6	2020.10.06	지점 설치의 건	불참
20-7	2020.12.10	특수관계자 거래한도 승인의 건&cr자회사 대여금 만기 연장의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	800,000	6,000	6,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	심양영화과기유한공사&cr(종속회사)	2020.01.01~2020.12.31	7.6	2.3%

- 비율은 2020년도개별 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다. &cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
심양영화과기유한공사&cr(종속회사)	매출 및 매입등	2020.01.01~2020.12.31	9.0	2.8%

- 비율은 2020년도개별 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr1) 산업의 특성 등&cr&cr자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차부품 산업의 경쟁력이 자동차산업 경쟁력 결정의주요인이 되고 있습니다. &cr&cr최근 자동차산업은 각국 정부의 환경, 연비, 안전 규제 강화 등에 기인해 화석연료의 사용 비중을 낮추고 전기차, 수소전기차 등 자동차의 동력원이 변화하고 있으며, 그린뉴딜 정책의 글로벌 확대에 따른 그린 카(Green Car) 개발과 판매 확대, 자동차부품의 모듈화, 통합 시스템화 등이 주목을 받고 있습니다. &cr또한 자동차 산업내에서 연결성에 기반을 둔 다양한 서비스 모델이 출현 중이며, 카쉐어링을 넘어 모든 운송 수단의 서비스화로 산업 패러다임의 전환이 이루어 지고 있습니다. &cr&cr 2) 산업의 성장성&cr&cr전 세계 주요 자동차 시장들은 코로나 19 영향으로 인해 자동차 산업의 수요 회복은 시간이 소요될 것으로 전망하고 있으며, 경기 침체와 환경규제 강화 등으로 자동차 수출 수요 감소폭은 신차 출시 효과, 원화 약세 효과로 다소 완화 될 것으로 예상되며, 환경규제 강화와 주요국 정부의 전기차 구매보조금 지급등으로 친환경차에 대한 수요가 상대적으로 증가세를 보일것으로 예상하고 있습니다.&cr&crEU와 중국 등 주요 자동차 시장에서의 배기가스 배출 규제가 강화됨에 따라 기존의 내연기관차 제조 및 판매에서 PHEV/BEV등 전기차 시장으로의 확대가 예상되고 있으며, 기존 내연기관 자동차에서 전기차 중심으로 친환경 산업과 디지털화의 확산, ICT 산업의 발전 등에 기인한 산업 융복합 과 서비스화가 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr또한, 기존 자동차 등 전통적인 이동수단에서 벗어나 전기 등 친환경에너지를 동력원으로 사용하는 다양한 형태의 이동수단들이 등장하면서 새롭게 시장을 형성해 가고 있습니다.&cr&cr 3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr&cr자동차 수요는 경기변동, 정부정책, 관련 인프라와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 선진국 시장의 경우 경기변동에 상대적으로 민감하게 반응하나, 신흥국 시장의 경우 경기 변동에 상관없이 꾸준한 성장세를 보이는 경향이 있습니다.&cr&cr 4) 국내외 시장여건&cr&cr세계 자동차 시장규모는 선진국 및 중국시장 침체에 기인하여 2019년까지 세계시장 성장 둔화 하였으나, 2025년까지 중국, 인도, 중남미등 신흥국 시장 주도로 1억 500만대까지 성장할것으로 예상하고 있습니다.&cr &cr내연기관 자동차 시장은 2026년이후 생산비중이 50% 이하로 감소하는 반면, 전동차 시장은 점진적으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 배터리 전기차(BEV) 생산량은 전체 자동차 시장 중 2020년 4%에서 2031년 14%로 증가할것으로 전망하는등 내연기관 자동차에서 전기차 중심으로 시장 전환이 예상되고 있습니다. &cr

동력원별 시장 장기전망.jpg 동력원별 시장 장기전망

&cr친환경 전기/수소차량 확산, 자율주행기술 확대, 경량화 요구 강화 등과 더불어 향후 자동차의 전장화 비율 및 스마트화 또한 급격한 성장이 예상됩니다.&cr&cr당사는 CAN 통신 기능을 포함한 스마트정션박스를 국내 OEM사에 양산공급하고 있으며, 자동차 전장화 비율의 상승, 친환경차/자율주챙차 확대 및 스마트화는, 전장품에 신호 및 전원을 분배하거나 회로 보호 기능을 수행하는 시스템 기능부품인 정션박스의 고도화/ 스마트화를 가속하고, 이에 내연기관 차량뿐아니라 전기차, 수소전기차량등에도 공급되어지는등 정션박스의 단가 상승 및 차량별 장착갯수 증가등 시장 확대가 예상되고 있습니다. &cr&cr유럽을 중심으로 주요 유럽 국가는 20년대 중반 이후부터 내연기관차(디젤,가솔린)판매 금지 예정으로 EU 환경규제의 지속적인 강화로 유럽 시장 내 자동차 산업 판도뿐만 아니라 자동차 산업 패러다음 변화가 가속화할 전망이다.&cr미국, 중국, 일본 등 주요국은 친환경차 보급 확대를 위해 세제 보조금 지원등을 지속적으로 확대하고 있으며, 국내는 전기차 보급 확산을 위한 정책 목표로 전기차를 2022년까지 35만대 보급 및 2040년까지 수소차 생산 보급 및 수소 충전소 1,200기 구축 계획을 발표하는등 수소 경제를 위한 수소차 보급을 중점적으로 추진하고 있다. &cr&cr이와 같이 내연기관 차량에서 친환경 전기/수소전기차로의 자동차 시장 변화에 따라당사의 기존 주력 정션박스 등 내연기관/전기차 공용부품 및 현재 양산/개발 진행중인 Converter, PDU(Power Distribution Unit), OBC(On Board Charger) 등 전기차 전력전자 관련 핵심 전용부품들은 오히려 시장규모가 지속적으로 확대될 것으로 예상되고 있습니다. &cr

전기차 부품.jpg 전기차 부품

&cr당사는 전기차 전력변환 관련 특허 보유 중소기업 1위의 기술력(출처: 중소기업청 발간 중소/중견기업 기술로드맵 2017-2019)과 양산수주 레퍼런스를 기반으로 신규 시장/고객 유치를 위한 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다.&cr이와 더불어 당사의 정션박스 제품 또한 중국 OEM사의 전기차 프로그램에 참여,개발하여 2020년 양산개시하였으며, 향후 친환경 전기차 전력전자 부품 및 전장부품 분야에서의 획기적인 시장/고객 확대가 기대되고 있습니다. &cr

전기차의 주요 구성품 중 하나인 이차전지 배터리는 400V급 고전압으로서 향후 5년 내 급격히 증가할 것으로 예상되는 전기차 폐배터리의 재사용을 통한 ESS화 등 이차전지에 대한 안전하고 친환경적 처리가 매우 중요한 이슈가 되고 있습니다.&cr현재 국가 및 지자체, 그리고, 당사와 같이 전기차 시스템 전반에 대한 이해와 노하우를 가진 소수 업체만이 선행적으로 관련 사업성 검토 및 테스트베드 구축을 시도하고있습니다.&cr특히, 태양광, 풍력, 조력 등 친환경 발전의 비중이 커짐에 따라 친환경 발전의 가장 큰 단점 중 하나인 전기의 수요/공급 불일치 해소를 위해 발전 가능 시간에 생산된 잉여전기를 저장한 후 발전이 이루어지지 않는 시간대에 전기를 공급할 수 있는 ESS(Enegy Storage System) 시장 규모 또한 연평균 45%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (출처: 뉴시스, 미래에셋대우)

&cr 5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점&cr&cr첫째, 약 50%에 가까운 일반적인 1차 자동차 부품사들은, 매출 구조가 주로 1개의 특정 자동차 OEM사에 편중되어 있으나(출처: 자동차공업협회), 당사는 국내 자동차 5사는 물론 해외 글로벌 OEM사에 제품을 개발/공급하고 있는 등 안정적이고 다양한 고객 포트폴리오를 구성하고 있습니다.&cr&cr특히, 당사는 기존 북미, 유럽 등 선진시장 및 중국등 지속적인 글로벌 공급망의 확대를 통해 외부 시장 변수를 적극적으로 극복해나갈 계획입니다.&cr&cr둘째, 당사는 OEM사의 요구 품질을 넘어선 품질경쟁력을 확보하고 있습니다. 현재 ISO/TS 16949 인증을 보유하여 국제적인 경쟁력을 가지고 있으며, ISO 14001/ISO45001인증을 통한 환경경영,안전보건경영을 진행하고 있습니다. &cr또한, 당사는 전기차 부품 설계, 구현, 통합, 검증, 인증, 생산을 위한 모든 단계에서 자동차에 탑재되는 E/E(Electric & Electronic) 시스템의 기능한정성에 관한 국제표준인 ISO26262를 통한 제품 설계를 진행하고 있습니다.&cr이를 통해 전기차 핵심 전력변환 및 전력전자 분야에 있어서 품질 우위를 확보하고 글로벌 진출에 대한 제약요건을 극복함으로써, 신규 글로벌 공급망을 적극확보해 나갈 계획입니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황&cr

당사는 자동차용 정션박스, 전장품, 전기차 전력전자부품/모듈 등을 자체 개발/제조하여 국내외 자동차 OEM사 및 글로벌 부품사에 공급하는 회사로서, 한국에 본사 및 생산공장, 중국에 현지 생산법인 및 상해 Sales & Engineering Center, 미국등 현지법인을 운영하고 있습니다. &cr&cr당사가 개발/생산하는 주요 품목 중 하나인 정션박스는 자동차 전체 부품 중 약 40%~50% 가량을 차지하는 전장부품에 전원 및 신호를 공급/분배하고, 회로 보호 기능을 하는 필수 시스템 안전 기능부품으로서, 내연기관 차량뿐아니라 전기차, 수소전기차량등에도 공급되어지는등 정션박스의 단가 상승 및 차량별 장착갯수 증가등 시장 확대가 예상되고 있습니다. &cr당사는 PCB 타입의 정션박스부터 CAN 통신 기능을 포함한 스마트정션박스에 이르기까지, 그리고, 경차부터 준중형차량, 럭셔리카 및 버스나 트럭 등 상용차에 이르기까지 전 차급에 걸쳐 국내 자동차 5사는 물론 해외 유수의 OEM사에 정션박스를 자체 개발, 양산공급 중에 있습니다. &cr

정션박스 및 장착위치.jpg 정션박스 및 장착위치

&cr당사는 세계 시장에서 축적한 글로벌 경쟁력을 인정받아 2019년 1월 북미GM으로부터 2,490억원 규모의 정션박스를 수주 받았습니다.

특히, 본 프로그램은 글로벌 GM의 공용부품 디자인으로 채택됨으로써 미국/멕시코/남미/태국 등 북미GM의 11개 공장에 Global CCC(Corporate Common Component) 타입으로 개발/공급될 예정이며, 향후 GM에서 생산예정인 다양한 차종에 추가 확대적용될 예정입니다.

&cr또한, 당사는 이미 10여년 전부터 전력전자 제어기술을 기반으로 전기차 관련 소자부품부터 전력변환 관련 핵심 부품에 이르기까지 지속적인 연구개발을 진행해 왔으며, 그 결과 Converter, BDU(Battery Disconnection Unit), OBC(On Board Charger), PRA(Power Relay Assembly), DC-Filter, HV-SSR(Solid State Relay)등 전기차/이차전지 전력변환 관련 핵심 부품들을 자체개발하여 국내외 유수의 자동차 및 전자OEM 사에 공급하고 있으며, 이외에도 모터컨트롤러 등 각종 전력전자부품/모듈 등을 개발 및 공급 추진 중에 있습니다.&cr&cr이외에도 OEM사의 친환경 시작차 제작 시 관련 제품 공급, LAB실험, 차량단에서의시험 등을 통하여 축적해온 기술력은 물론 품질 및 가격경쟁력을 인정받아 온 당사는 400V급 승용차 개발 실적을 바탕으로 800V급 상용차, 중대형차, 특수 목적 차량, 전기수소 상용차, 수소발전 제어 부품등에 연구개발 확대 및 신차 제품 적용을 추진하는 등 국내외 다양한 고객선과의 신차 프로그램에 참여하고 있습니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

&cr당사는 전장부품인 정션박스, 전기차 부품, 이차전지부품, 각종 전력전자부품/모듈, 전자제어 융합부품 등을 제조하여 고객인 자동차사 등에 부품을 공급하는 자동차 부품사업을 영위하고 있습니다. 당사 부품 매출액은 총 매출액의 90%이상을 차지하고 있고 해당 부문의 사업부문은 한국표준산업분류표에 의해 다음과 같이 표기됩니다.

분류코드	분류명	세부설명
30332	자동차용 신품 전기장치&cr제조업	시동 및 점화장치, 배선장치, 전압 조절기 등의 &cr차량용 신품 전기장치를 제조하는 산업활동

[참조:한국표준산업분류표]

(2) 시장점유율

&cr당사가 생산하는 정션박스 및 전기차/이차전지 부품들은 주로 국내외 자동차 OEM 사에 직접 또는 Tier1 회사를 통해 번들로 공급되어 완성차에 장착/내장되는 부품으로 각 차량별 장착 갯수 등이 서로 상이하고 종류가 다양하여 국내 및 세계 시장의 점유율을 정확히 파악하는 데 한계가 있습니다.&cr&cr다만, Supplier를 2~3업체로 제한하는 OEM사들의 Approved Vendor 정책 등을 미루어 볼때 업계 내 상당한 비중을 차지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

&cr자동차 전장부품산업은 제한된 경쟁 및 고도의 신뢰성을 주요 시장특성이라고 할 수 있습니다. 이에 따라 신규 시장 진입 시, 기존 타 OEM사에 대한 양산공급실적이 핵심 레퍼런스가 되며, 시장진입 후에는 안정적인 매출과 수익을 창출할 수 있다고 하겠습니다.&cr&cr당사는 오래전부터 국내 자동차 5사는 물론 북미GM 등 글로벌 OEM사에 제품을 양산개발, 공급해왔으며, 특히 전기차 핵심 전력전자 부품인 PDU(Power Distribution Unit)/OBC(On Board Charger)/Converter에 대해서는 이미 OEM사 공급이 확정되어 대규모 양산개발이 진행중으로, 향후 신규 고객 확대에 충분한 기술적, 상업적 레퍼런스 기반을 갖추었습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

첫째, 당사는 전기차/이차전지 전력변환 핵심부품들에 대한 양산개발을 통해 확보한전기차 시스템 전반에 대한 이해 및 전력전자 제어기술을 확보하고 있는 이분야 선도기업으로서, 전기차의 고전압 폐배터리를 산업용 ESS(Energy Saving Storage)로 REUSE하는 사업을 추진하고 있습니다.&cr"EV/HEV 폐배터리를 이용한 10kw급 ESS재사용 기술개발 사업"의 주관 사업자로 선정되어, 선도적으로 관련 사업들을 계획/추진해 나가고 있습니다.&cr&cr둘째, 당사는 국.내외 OEM사들이 버스, 트럭 등 중/대형 친환경차 개발에 주력하고 있는 시장환경에 맞추어 승용차, SUV 기반제품 뿐만 아니라 중대형차용 고용량 제품 개발하여 제품 라인업을 확대해 나갈 예정입니다.

&cr셋째, 핵심 전력전자 소자부품 내재화 개발을 통해 원가 및 품질경쟁력을 확보할 계획입니다. &cr

넷째, 전기차, 수소전기차 시장 확대에 따라 자동차 외부환경과의 인터페이스 기능구현 가능한 부품수요가 증가하고 있습니다. 이에 당사는 사용자 편의 증대를 위한 제어기 및 전장부품 시장 참여를 계획하고 있습니다.

&cr다섯째, 글로벌 시장 진출과 관련하여 기존 북미, 유럽 등 선진국 시장은 물론 중국 시장오더 수주 확대에 따라 확장 운영할 계획입니다.

(5) 조직도

&cr

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나.회사현황 중(가)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 연결재무제표 및 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr [연결 재무제표]&cr

- 연결 재무상태표

&cr <연 결 재 무 상 태 표>

제 21(당) 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재
영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목	제 21(당)기 기말	제 20(전)기 기말
자산
유동자산	37,412,420,191	33,812,566,750
현금및현금성자산	1,122,065,640	1,877,608,580
단기금융상품	23,022,290,394	18,337,901,155
매출채권	6,022,874,236	6,241,649,885
기타금융자산	252,761,702	310,380,130
기타자산	2,114,747,230	1,175,962,798
당기법인세자산	51,506,670	121,241,126
재고자산	4,826,174,319	5,747,823,076
비유동자산	24,410,610,451	22,083,312,438
기타금융자산	179,123,351	109,190,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	498,990,694	498,990,694
유형자산	20,259,844,913	18,047,525,690
무형자산	1,411,590,281	1,305,857,249
투자부동산	1,479,903,657	1,506,585,728
이연법인세자산	581,157,555	615,163,077
자 산 총 계	61,823,030,642	55,895,879,188
부채
유동부채	11,038,306,922	9,214,200,853
매입채무	3,172,488,201	4,156,198,197
차입금	5,693,501,380	2,559,861,943
기타금융부채	1,839,753,975	2,168,005,199
기타부채	217,456,232	145,708,842
당기법인세부채	-	-
판매보증충당부채	115,107,134	184,426,672
비유동부채	762,710,710	1,429,895,652
차입금	696,324,073	1,318,135,535
기타금융부채	66,386,637	111,760,117
부 채 총 계	11,801,017,632	10,644,096,505
자본
지배기업의 소유지분	50,022,013,010	45,251,782,683
자본금	2,672,545,000	2,672,545,000
주식발행초과금	13,523,024,604	13,523,024,604
기타자본	1,662,319,859	(2,993,627,730)
기타포괄손익누계액	286,839,613	347,902,609
이익잉여금	31,877,283,934	31,701,938,200
자 본 총 계	50,022,013,010	45,251,782,683
자본과부채총계	61,823,030,642	55,895,879,188

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21(당) 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재
영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
매출액		35,047,404,330		44,565,402,699
매출원가		28,811,244,995		39,307,480,588
매출총이익		6,236,159,335		5,257,922,111
판매비와관리비	6,164,841,722		6,760,323,491
영업이익(손실)		71,317,613		(1,502,401,380)
기타수익	254,044,379		280,057,782
기타비용	71,488,173		770,189,759
금융수익	557,873,219		793,537,114
금융원가	345,218,058		186,043,834
법인세비용차감전순이익(손실)		466,528,980		(1,385,040,077)
법인세비용	37,743,946		98,884,775
당기순이익(손실)		428,785,034		(1,483,924,852)
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)		428,785,034		(1,483,924,852)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(61,062,996)		103,963,188
해외사업장환산외환차이	(61,062,996)		103,963,188
총포괄이익		367,722,038		(1,379,961,664)
지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익		367,722,038		(1,379,961,664)
지배기업 지분에 대한 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		83		(293)
희석주당이익(손실)		83		(293)

- 연결 자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 21(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
영화테크 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	주석	자본금	주식발행&cr 초과금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익&cr 잉여금	합 계
2019.01.01 (전기초)		2,672,545,000	13,523,024,604	(2,616,573,430)	243,939,421	33,696,043,352	47,518,978,947
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	(1,483,924,852)	(1,483,924,852)
기타포괄손익
해외사업장환산외환차이		-	-	-	103,963,188	-	103,963,188
소유주와의 거래
배당	29	-	-	-	-	(510,180,300)	(510,180,300)
자기주식의 취득	22	-	-	(377,054,300)	-	-	(377,054,300)
2019.12.31 (전기말)		2,672,545,000	13,523,024,604	(2,993,627,730)	347,902,609	31,701,938,200	45,251,782,683
2020.01.01 (당기초)		2,672,545,000	13,523,024,604	(2,993,627,730)	347,902,609	31,701,938,200	45,251,782,683
총포괄손익
당기순이익(손실)						428,785,034	428,785,034
기타포괄손익					(61,062,996)		-
해외사업장환산외환차이					(61,062,996)	-	(61,062,996)
소유주와의 거래							-
배당	29					(253,439,300)	(253,439,300)
자기주식의 처분	22			4,655,947,589	-	-	4,655,947,589
2020.12.31 (당기말)		2,672,545,000	13,523,024,604	1,662,319,859	286,839,613	31,877,283,934	50,022,013,010

&cr- 연결 현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
영화테크 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 21(당) 기		제 20(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		1,585,646,903		1,719,838,615
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,205,847,416		1,139,769,543
이자의 수취	365,954,950		498,755,892
이자의 지급	(57,236,356)		613,978
법인세 납부	71,080,893		80,699,202
투자활동으로 인한 현금흐름		(8,958,095,829)		(2,412,458,013)
종속기업의 지배력상실에 따른 현금유입			5,342,313
유형자산의 취득	(3,858,608,227)		(2,782,928,332)
유형자산의 처분	13,962,637		44,545,455
무형자산의 취득	(351,873,000)		(374,746,000)
무형자산의 처분			0
단기금융상품의 취득	(34,681,692,634)		(24,201,584,994)
단기금융상품의 처분	29,861,223,395		25,060,903,839
종업원 대여금	(31,500,000)		0
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득			(193,990,294)
기타금융자산의 취득	(6,348,000)		(10,000,000)
기타금융자산의 처분	96,740,000		40,000,000
재무활동으로인한 현금흐름		6,729,412,801		(815,968,067)
차입	2,941,232,000		2,151,616,000
차입금의 상환	(614,327,488)		(2,080,349,467)
자기주식 취득	0		(377,054,300)
자기주식 처분	4,655,947,589
주주에 대한 배당금 지급	(253,439,300)		(510,180,300)
외화환산으로 인한 현금의 변동		(112,506,815)		(2,433,951)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(755,542,940)		(1,511,021,416)
기초 현금및현금성자산		1,877,608,580		3,388,639,996
기말 현금및현금성자산		1,122,065,640		1,877,618,580

&cr [개별 재무제표]&cr&cr- 개별 재무상태표&cr

재 무 상 태 표
제 21(당) 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재
영화테크 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 21(당)기 기말	제 20(전)기 기말
자산
유동자산	36,804,626,353	32,558,639,208
현금및현금성자산	941,721,850	1,500,172,592
단기금융상품	23,022,290,394	18,337,901,155
매출채권	5,763,952,286	5,946,294,852
기타금융자산	1,041,026,249	1,108,680,216
기타자산	2,039,053,683	1,110,704,103
당기법인세자산	51,506,670	121,241,126
재고자산	3,945,075,221	4,433,645,164
비유동자산	26,087,084,297	23,353,129,905
기타금융자산	51,950,000	109,190,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	498,990,694	498,990,694
유형자산	16,441,515,106	14,668,519,448
무형자산	1,391,631,280	1,282,741,914
투자부동산	1,479,903,657	1,506,585,728
종속기업투자	5,895,318,597	4,970,086,643
이연법인세자산	327,774,963	317,015,478
자 산 총 계	62,891,710,650	55,911,769,113
부채
유동부채	10,596,015,549	8,423,873,210
매입채무	2,830,513,624	3,495,903,583
차입금	5,693,501,380	2,559,861,943
기타금융부채	1,755,395,391	2,072,817,881
기타부채	212,802,568	139,312,090
판매보증충당부채	103,802,586	155,977,713
비유동부채	762,710,710	1,429,895,652
차입금	696,324,073	1,318,135,535
기타금융부채	66,386,637	111,760,117
부 채 총 계	11,358,726,259	9,853,768,862
자본
자본금	2,672,545,000	2,672,545,000
주식발행초과금	13,523,024,604	13,523,024,604
기타자본	1,662,319,859	(2,993,627,730)
이익잉여금	33,675,094,928	32,856,058,377
자 본 총 계	51,532,984,391	46,058,000,251
자본과부채총계	62,891,710,650	55,911,769,113

&cr- 개별 포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
영화테크 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
매출액		32,687,241,901		39,803,361,185
매출원가		26,391,260,343		34,793,745,938
매출총이익		6,295,981,558		5,009,615,247
판매비와관리비	5,573,597,048		6,019,349,251
영업이익		722,384,510		(1,009,734,004)
기타수익	251,974,771		117,738,026
기타비용	47,680,385		830,485,749
금융수익	471,298,996		791,274,982
금융원가	336,261,526		160,417,995
법인세비용차감전순이익		1,061,716,366		(1,091,624,740)
법인세비용	(10,759,485)		124,038,975
당기순이익		1,072,475,851		(1,215,663,715)
총포괄이익		1,072,475,851		(1,215,663,715)
주당이익
기본주당이익		206		(240)
희석주당이익		206		(240)

&cr- 개별 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 21(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
영화테크 주식회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행&cr 초과금	기타자본	이익&cr잉여금	합 계
2019.01.01 (전기초)	2,672,545,000	13,523,024,604	(2,616,573,430)	34,581,902,392	48,160,898,566
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(1,215,663,715)	(1,215,663,715)
소유주와의 거래
자기주식의 취득			(377,054,300)		(377,054,300)
배당	-	-	-	(510,180,300)	(510,180,300)
2019.12.31 (전기말)	2,672,545,000	13,523,024,604	(2,993,627,730)	32,856,058,377	46,058,000,251
2020.01.01 (당기초)	2,672,545,000	13,523,024,604	(2,993,627,730)	32,856,058,377	46,058,000,251
총포괄손익
당기순이익				1,072,475,851	1,072,475,851
소유주와의 거래
자기주식의 처분			4,655,947,589		4,655,947,589
배당				(253,439,300)	(253,439,300)
2020.12.31 (당기말)	2,672,545,000	13,523,024,604	1,662,319,859	33,675,094,928	51,532,984,391

&cr- 개별 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
영화테크 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 21(당) 기		제 20(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		1,870,259,797		1,533,482,304
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,493,021,246		930,723,010
이자의 수취	364,740,451		555,267,596
이자의 지급	(57,236,356)		(58,024,980)
법인세 납부	69,734,456		105,516,678
투자활동으로 인한 현금흐름		(9,145,991,918)		(1,734,533,280)
종속기업투자주식의 취득	(925,231,954)		(1,726,443)
종속기업투자주식의 처분	-		385,157,157
유형자산의 취득	(3,121,458,922)		(2,483,092,000)
유형자산의 처분	13,962,637		44,545,455
무형자산의 취득	(351,873,000)		(374,746,000)
무형자산의 처분	-		-
단기금융상품의 취득	(34,681,692,634)		(24,201,584,994)
단기금융상품의 처분	29,861,223,395		25,060,903,839
종속기업 대여금	(31,500,000)		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		(193,990,294)
기타금융자산의 취득	(6,348,000)		(10,000,000)
기타금융자산의 처분	96,740,000		40,000,000
재무활동으로인한 현금흐름		6,729,412,801		(815,968,067)
차입	2,941,232,000		2,151,616,000
차입금의 상환	(614,327,488)		(2,080,349,467)
자기주식 취득	-		(377,054,300)
자기주식 처분	4,655,947,589
주주에 대한 배당금 지급	(253,439,300)		(510,180,300)
현금및현금성자산의 증가		(546,505,880)		(1,017,019,043)
기초 현금및현금성자산		1,500,172,592		2,516,234,879
현금및현금성자산의 환율변동효과		(11,944,862)		956,756
기말 현금및현금성자산		941,721,850		1,500,172,592

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
영화테크 주식회사 (단위:원)

과 목	당기		전기
Ⅰ.미처분 이익잉여금		33,443,416,068		32,649,723,447
1.전기이월이익잉여금	32,370,940,217		33,865,387,162
2.당기순이익	1,072,475,851		(1,215,663,715)
Ⅱ.이익잉여금 처분액		293,979,950		278,783,230
1.이익준비금	26,725,450		25,343,930
2.배당금&cr (현금 배당 주당배당금(률):&cr 보통 주 : 당기 50원(10%)&cr 전기 50원(10%))	267,254,500		253,439,300
Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금		33,149,436,118		32,370,940,217

* 당기 이익잉여금처분계산서는 정기 주주총회에서 확정될 예정입니다. 전기 처분확정일은 2020년 3월 26일이며, 당기 처분 예정일은 2021년 3월 30일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시길 바랍니다. &cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8조의 4 (주식 등의 전자등록) 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	제 8조의 4 (주식 등의 전자등록) 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	상법개정에 따른 조문정비
제 22 조 (선임) 1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 4. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 5. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제 22 조 (선임) 1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임· 해임한다. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 4. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 5. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 6. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 7. 제5항·제6항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법개정에 따른 조문정비
부칙 (신설)	부칙 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.다만 (감사 선임에 관한 적용례) 제22조제5항·제7항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. (감사 해임에 관한 적용례) 제22조제6항·제7항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
엄준형	1961.01.14	사내이사	미해당	본인	이사회
임태재	1969.09.14	사내이사	미해당	-	이사회
이일운	1976.09.19	사외이사	미해당	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
엄준형	영화테크(주)&cr대표이사	1979.03~1986.02&cr2012.03~2014.02&cr1986.03~2000.06	성균관대 전기공학과 졸업&cr서울대 경영전문대학원 졸업&cr(주)패커드코리아 기술연구소장	없음
임태재	영화테크(주)&cr이사	2001.03~2003.02&cr1997.05~2000.08	한경대 정보제어공학과 졸업&cr(주)패커드코리아 선임연구원	없음
이일운	명지대학교&cr전자공학과 교수	2009.09~2013.08&cr2008.04~2013.11	카이스트 전기전자공학과 박사&cr삼성전기 CDS사업부 책임연구원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
엄준형	-	-	-
임태재	-	-	-
이일운	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보 이일운&cr영화테크(주) 사외이사로서 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 의사회의 투명성을 높이는 기여하며 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준 및 투명한 의사개진을 통해 책임감 있게 직무를 수행할 계획 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 엄준형&cr후보자는 2000년 영화테크(주)를 설립하여 자동차부품 및 에너지분야의 세계적인 강소기업으로 회사를 성장 시켰으며, 향후 탁월한 경영 능력을 통해 회사 성장 및 발전에 지속 기여할 것으로 판단하여 재선임을 추천함.&cr&cr- 사내이사 후보 임태재&cr후보자는 다년간 연구개발, 구매개발 업무를 통해 회사 전반에 대한 전문성과 업무능력을 가지고 있으며, 향후 당사의 글로벌 사업화 확대에 따른 회사 성장에 기여할 것으로 판단하여 신규 선임을 추천함. &cr&cr- 사외이사 후보 이일운&cr후보자는 전기전자 산업분야에 다양한 경험과 전문성을 통해 폭넓은 자문제공이 가능할 것으로 기대하며, 특히 당사가 친환경 에너지분야 성장에 따른 주요 의사결정에 크게 기여할것으로 판단하여 신규 선임을 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(사내이사 엄준형).jpg 확인서(사내이사 엄준형) 확인서(사내이사 임태재).jpg 확인서(사내이사 임태재) 확인서(사외이사 이일운).jpg 확인서(사외이사 이일운)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김재원	1962.11.27	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김재원	선문대학교 &cr기계공학과 교수	1987.03~1991.02	카이스트 기계공학 박사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재원	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 해당 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단하여 재선임을 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(비상근감사 김재원).jpg 확인서(비상근감사 김재원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	495,419,440
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 홈페이지 주소 www.yhtec.com)&cr&cr- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다. &cr

※ 참고사항

- 당사는 중국등 해외종속회사를 보유하고 있어, 연결 대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되어 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다. &cr&cr - 향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.&cr&cr- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr가.전자투표시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/ &cr나.전자투표 행사기간 : 2021년 03월 20일 ∼ 2021년 03월 29일 17시&cr&cr* 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.