YOUIL ENERGY TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 유일에너테크(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 16일
권 유 자:	성 명: 유일에너테크 주식회사주 소: 경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160전화번호: 031-611-7227
작 성 자:	성 명: 여정훈부서 및 직위:경영지원본부 팀장전화번호:031-611-7227

<의결권 대리행사 권유 요약>

유일에너테크(주)본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 19일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 유일에너테크(주)보통주100,0000.19본인자기주식(의결권 제한)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정연길최대주주보통주14,698,22627.73임원-김병렬특수관계인보통주2,221,1254.19임원-정욱태특수관계인보통주312,0000.59-최대주주의 子17,231,35132.51-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 여정훈개인0직원직원본인

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)디딤파트너스법인보통주----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)디딤파트너스곽광훈 서울특별시 서초구 능안말1길 11-2, 1층 (내곡동) 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리 권유업무 070-4036-0815

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 19일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음(시작일) 2026년 03월 19일, (종료일) 2026년 03월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com

1) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정

3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장 모두 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 보내실 곳 주소 : 경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160, 유일에너테크(주) 유일에너테크(주) 경영지원본부 여정훈 팀장 (우편번호 : 17553)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간: 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 09시 30분본점 강당(안성시 원곡면 지문로 203-160)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능(시작일) 2026년 03월 19일, (종료일) 2026년 03월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영 참고 사항 1. 사업의 개요'를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

다. 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무재표

연 결 재 무 상 태 표
제 14 기 2025년 12월 31일 현재
제 13 기 2024년 12월 31일 현재
유일에너테크 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 14(당) 기말	제 13(전) 기말
자산
유동자산	83,922,065,842	75,814,729,214
현금및현금성자산	30,752,404,514	680,732,644
단기금융상품	100,000,000	100,000,000
매출채권및기타채권	8,473,653,100	12,577,866,833
계약자산	15,087,453,230	12,534,508,180
재고자산	23,367,414,153	40,959,032,321
파생상품자산	646,317,764	173,473,203
기타유동자산	5,489,725,331	8,768,296,413
당기법인세자산	5,097,750	20,819,620
비유동자산	95,133,396,481	92,947,770,565
장기매출채권및기타채권	4,000,000	184,978,260
관계기업투자주식	37,161,952,078	41,287,808,304
투자부동산	-	3,362,054,830
유형자산	57,754,040,267	47,904,171,577
사용권자산	-	-
무형자산	-	-
기타비유동자산	213,404,136	208,757,594
자산총계	179,055,462,323	168,762,499,779
부채
유동부채	121,158,455,363	114,211,024,862
매입채무및기타채무	16,882,204,700	32,054,242,376
계약부채	29,888,342,719	34,751,576,917
단기차입금	17,562,458,778	16,437,999,230
유동성장기차입금	20,696,390,000	11,000,000,000
전환사채	14,778,342,578	11,644,962,612
파생상품부채	2,787,514,968	4,224,415,034
유동성리스부채	31,328,826	31,328,826
판매보증충당부채	6,758,987,933	3,906,562,512
소송충당부채	10,694,952,719	-
기타유동부채	1,077,932,142	159,937,355
비유동부채	3,568,227,622	13,178,772,113
장기매입채무및기타채무	-	187,862,002
확정급여부채및기타장기급여채무	1,102,292,616	1,628,962,761
장기차입금	-	11,300,000,000
비유동리스부채	36,817,682	61,947,350
이연법인세부채	2,429,117,324	-
부채총계	124,726,682,985	127,389,796,975
자본
지배기업소유주지분	54,328,779,338	41,372,702,804
자본금	26,502,225,000	17,102,225,000
자본잉여금	53,066,436,065	37,905,770,108
자본조정	(948,694,190)	(1,132,828,237)
이익잉여금	(32,872,948,027)	(12,581,959,957)
기타포괄손익누계액	8,581,760,490	79,495,890
비지배지분	-	-
자본총계	54,328,779,338	41,372,702,804
부채와자본총계	179,055,462,323	168,762,499,779

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유일에너테크 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
매출액	60,014,953,095	59,689,568,831
매출원가	54,420,470,015	65,205,789,392
매출총이익(손실)	5,594,483,080	(5,516,220,561)
판매비와관리비	10,148,864,800	11,206,526,213
영업이익(손실)	(4,554,381,720)	(16,722,746,774)
금융수익	503,153,323	7,466,276,046
금융비용	5,803,145,861	7,442,414,603
기타수익	3,544,778,559	1,438,558,998
기타비용	10,038,433,531	5,259,344,285
관계기업투자지분법손익	(4,125,856,226)	(8,013,760,826)
법인세비용차감전순이익(손실)	(20,473,885,456)	(28,533,431,444)
법인세비용	2,740,150	174,145,794
당기순이익(손실)	(20,476,625,606)	(28,707,577,238)
법인세비용차감후 기타포괄손익	8,899,265,559	(143,066,964)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	8,928,504,682	(218,071,755)
재평가잉여금의 변동	8,531,503,723	-
확정급여제도의 재측정요소	397,000,959	(218,071,755)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	(29,239,123)	75,004,791
해외사업환산손익	(29,239,123)	75,004,791
총포괄이익(손실)	(11,577,360,047)	(28,850,644,202)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(20,476,625,606)	(28,707,577,238)
비지배지분	-	-
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(11,577,360,047)	(28,850,644,202)
비지배지분	-	-
주당손익:
기본 및 희석주당순이익(손실)	(598)	(842)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유일에너테크 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	5,734,075,000	49,128,604,031	(1,370,661,755)	4,491,099	16,343,689,036	69,840,197,411	-	69,840,197,411
당기순손실	-	-	-	-	(28,707,577,238)	(28,707,577,238)	-	(28,707,577,238)
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(218,071,755)	(218,071,755)	-	(218,071,755)
해외사업환산손익	-	-	-	75,004,791	-	75,004,791	-	75,004,791
기타포괄손익 소계	-	-	-	75,004,791	(28,925,648,993)	(28,850,644,202)	-	(28,850,644,202)
총포괄손익	-	-	-	13,266,720	(13,505,602,207)	(13,492,335,487)	-	(13,492,335,487)
무상증자	11,368,150,000	(11,368,150,000)	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	145,316,077	237,833,518	-	-	383,149,595	-	383,149,595
2024.12.31 (전기말)	17,102,225,000	37,905,770,108	(1,132,828,237)	79,495,890	(12,581,959,957)	41,372,702,804	-	41,372,702,804
2025.01.01 (당기초)	17,102,225,000	37,905,770,108	(1,132,828,237)	79,495,890	(12,581,959,957)	41,372,702,804	-	41,372,702,804
당기순손실	-	-	-	-	(20,476,625,606)	(20,476,625,606)	-	(20,476,625,606)
기타포괄손익
재평가잉여금의 변동	-	-	-	8,531,503,723	-	8,531,503,723	-	8,531,503,723
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	397,000,959	397,000,959	-	397,000,959
해외사업환산손익	-	-	-	(29,239,123)	-	(29,239,123)	-	(29,239,123)
기타포괄손익 소계	-	-	-	8,502,264,600	397,000,959	8,899,265,559	-	8,899,265,559
총포괄손익	-	-	-	8,502,264,600	(20,079,624,647)	(11,577,360,047)	-	(11,577,360,047)
주식의 발행	9,400,000,000	15,248,117,144	-	-	-	24,648,117,144	-	24,648,117,144
기타자본변동	-	-	-	-	(211,363,423)	(211,363,423)	-	(211,363,423)
주식보상비용	-	(87,451,187)	184,134,047	-	-	96,682,860	-	96,682,860
2025.12.31 (당기말)	26,502,225,000	53,066,436,065	(948,694,190)	8,581,760,490	(32,872,948,027)	54,328,779,338	-	54,328,779,338

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유일에너테크 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순이익(손실)	(20,476,625,606)	(28,707,577,238)
손익조정항목:
이자비용	7,240,045,927	5,753,415,220
외화환산손실	105,750,736	77,934,973
법인세비용	2,740,150	174,145,794
감가상각비	1,196,398,592	1,807,056,420
무형자산상각비	1,779,472	325,734,479
퇴직급여	941,687,877	861,007,803
대손상각비	112,997,595	63,592,200
기타의대손상각비	174,078,000	40,004,497
주식보상비용	96,682,860	383,149,595
장기종업원급여	70,771,802	57,759,178
판매보증비용	3,449,361,194	3,523,664,131
소송충당부채전입액	8,900,000,399	-
재고자산평가손실(이익)	1,756,715,127	4,695,547,789
파생상품평가손실	(1,436,900,066)	737,317,256
유무형자산손상차손	95,858,121	4,244,177,732
사채상환손실	-	845,482,126
지분법손실	4,125,856,226	8,013,760,826
이자수익	(30,308,762)	(144,633,575)
외화환산이익	(771,533,976)	(580,540,856)
파생상품평가이익	(472,844,561)	(6,915,529,721)
투자부동산처분이익	(1,710,953,370)	-
유형자산처분이익	(469,209,091)	-
무형자산처분이익	(60,000,000)	-
사채상환이익	-	(406,112,750)
자산부채증감:
매출채권의 증감	5,209,175,572	(319,511,367)
계약자산의 증감	(2,552,945,050)	(6,018,631,528)
기타채권의 증감	102,477,799	28,891,217
기타유동자산의 증감	2,864,995,566	(6,284,873,797)
기타비유동자산의 증감	(55,093,238)	(47,703,681)
재고자산의 증감	15,729,700,747	(6,394,499,747)
매입채무의 증감	(17,568,926,525)	14,534,494,654
기타채무의 증감	2,389,364,557	35,772,866
기타유동부채의 증감	570,738,558	23,468,195
계약부채의 증감	(4,863,234,198)	9,166,249,637
판매보증충당부채의 증감	(596,935,773)	(2,646,694,653)
퇴직급여지급	(800,452,064)	(335,071,548)
사외적립자산의 증감	(306,941,040)	35,192,315
장기종업원급여지급	(11,940,000)	(17,600,000)
영업에서 창출된 현금	2,952,333,557	(3,391,161,558)
법인세의 환급(납부)	12,981,720	(95,790,916)
영업활동으로 인한 순현금흐름	2,965,315,277	(3,486,952,474)
투자활동으로 인한 현금흐름
이자수취	47,351,535	133,728,689
투자부동산의 처분	4,800,000,000	-
유형자산의 처분	469,209,091	48,576,946
무형자산의 처분	60,000,000	-
단기대여금의 감소	272,800,000	142,900,000
단기대여금의 증가	(174,078,000)	(348,000,000)
유형자산의 취득	(330,399,211)	(359,404,202)
무형자산의 취득	(2,322,138)	(252,856,273)
기타보증금의 감소	116,000,000	-
임차보증금의 증가	(218,566,302)	(136,450,321)
임차보증금의 감소	267,286,740	70,749,720
투자활동으로 인한 순현금흐름	5,307,281,715	(700,755,441)
재무활동으로 인한 현금흐름
단기차입금의 차입	26,714,558,778	9,502,035,199
장기차입금의 차입	2,520,000,000	-
주식의 발행	24,648,117,144	-
전환사채의 발행	-	19,786,914,000
이자지급	(2,320,906,003)	(2,359,908,307)
단기차입금의 상환	(26,855,519,352)	(11,303,500,000)
장기차입금의 상환	(2,923,610,000)	-
리스부채의 상환	(25,129,668)	(21,665,571)
전환사채의 상환	-	(19,000,000,000)
재무활동으로 인한 순현금흐름	21,757,510,899	(3,396,124,679)
현금및현금성자산의 순증가	30,030,107,891	(7,583,832,594)
현금및현금성자산의 환율변동효과	41,563,979	21,319,513
기초 현금및현금성자산	680,732,644	8,243,245,725
기말 현금및현금성자산	30,752,404,514	680,732,644

2. 별도재무재표

재 무 상 태 표
제 14 기 2025년 12월 31일 현재
제 13 기 2024년 12월 31일 현재
유일에너테크 주식회사	(단위: 원)

과목	제 14(당) 기말	제 13(전) 기말
자산
유동자산	82,871,381,982	75,241,714,310
현금및현금성자산	30,139,988,193	413,222,918
단기금융상품	100,000,000	100,000,000
매출채권및기타채권	8,430,539,061	12,642,870,269
계약자산	15,087,453,230	12,534,508,180
재고자산	23,229,796,282	40,612,439,322
파생상품자산	646,317,764	173,473,203
기타유동자산	5,232,189,702	8,744,380,798
당기법인세자산	5,097,750	20,819,620
비유동자산	67,795,043,116	61,409,316,767
장기매출채권및기타채권	4,000,000	120,000,000
종속기업투자주식	907,904,820	907,904,820
관계기업투자주식	9,000,000,000	9,000,000,000
투자부동산	-	3,362,054,830
유형자산	57,669,734,160	47,810,599,523
사용권자산	-	-
무형자산	-	-
기타비유동자산	213,404,136	208,757,594
자산총계	150,666,425,098	136,651,031,077
부채
유동부채	120,489,628,735	114,307,590,395
매입채무및기타채무	16,550,485,639	32,201,672,962
계약부채	29,941,592,253	34,751,576,917
단기차입금	17,562,458,778	16,417,700,000
유동성장기차입금	20,696,390,000	11,000,000,000
전환사채	14,778,342,578	11,644,962,612
파생상품부채	2,787,514,968	4,224,415,034
유동성리스부채	31,328,826	31,328,826
판매보증충당부채	6,758,987,933	3,906,562,512
소송충당부채	10,694,952,719	-
기타유동부채	687,575,041	129,371,532
비유동부채	3,568,227,622	13,178,772,113
장기매입채무및기타채무	-	187,862,002
확정급여부채및기타장기급여채무	1,102,292,616	1,628,962,761
장기차입금	-	11,300,000,000
비유동리스부채	36,817,682	61,947,350
이연법인세부채	2,429,117,324	-
부채총계	124,057,856,357	127,486,362,508
자본
자본금	26,502,225,000	17,102,225,000
자본잉여금	53,066,436,065	37,905,770,108
자본조정	(948,694,190)	(1,132,828,237)
이익잉여금(결손금)	(60,542,901,857)	(44,710,498,302)
기타포괄손익누계액	8,531,503,723	-
자본총계	26,608,568,741	9,164,668,569
부채와자본총계	150,666,425,098	136,651,031,077

포 괄 손 익 계 산 서
제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유일에너테크 주식회사	(단위: 원)

과목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
매출액	58,903,809,608	58,681,695,175
매출원가	53,873,782,268	64,403,596,504
매출총이익(손실)	5,030,027,340	(5,721,901,329)
판매비와관리비	9,510,535,524	11,051,419,707
영업이익(손실)	(4,480,508,184)	(16,773,321,036)
금융수익	518,440,523	7,482,372,983
금융비용	5,803,145,861	7,443,916,963
기타수익	3,519,587,598	1,398,554,253
기타비용	9,981,038,440	5,244,903,581
법인세비용차감전순이익(손실)	(16,226,664,364)	(20,581,214,344)
법인세비용	2,740,150	174,145,794
당기순이익(손실)	(16,229,404,514)	(20,755,360,138)
법인세비용차감후 기타포괄손익	8,928,504,682	(218,071,755)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	8,928,504,682	(218,071,755)
재평가잉여금의 변동	8,531,503,723	-
확정급여제도의 재측정요소	397,000,959	(218,071,755)
총포괄이익(손실)	(7,300,899,832)	(20,973,431,893)
주당손익:
기본 및 희석주당순이익(손실)	(474)	(609)

자 본 변 동 표
제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유일에너테크 주식회사	(단위: 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024년 01월 01일 (전기초)	5,734,075,000	49,128,604,031	(1,370,661,755)	-	(23,737,066,409)	29,754,950,867
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(20,755,360,138)	(20,755,360,138)
기타포괄손익:
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(218,071,755)	(218,071,755)
기타포괄손익 소계	-	-	-	-	(218,071,755)	(218,071,755)
총포괄손익	-	-	-	-	(20,973,431,893)	(20,973,431,893)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
전환사채의 행사	-	-	-	-	-	-
주식선택권의 행사	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	145,316,077	237,833,518	-	-	383,149,595
2024년 12월 31일 (전기말)	17,102,225,000	37,905,770,108	(1,132,828,237)	-	(44,710,498,302)	9,164,668,569
2025년 01월 01일 (당기초)	17,102,225,000	37,905,770,108	(1,132,828,237)	-	(44,710,498,302)	9,164,668,569
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(16,229,404,514)	(16,229,404,514)
기타포괄손익:
재평가잉여금의 변동	-	-	-	8,531,503,723	-	8,531,503,723
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	397,000,959	397,000,959
기타포괄손익 소계	-	-	-	8,531,503,723	397,000,959	8,928,504,682
총포괄손익	-	-	-	8,531,503,723	(15,832,403,555)	(7,300,899,832)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
주식의 발행	9,400,000,000	15,248,117,144	-	-	-	24,648,117,144
주식보상비용	-	(87,451,187)	184,134,047	-	-	96,682,860
2025년 12월 31일 (당기말)	26,502,225,000	53,066,436,065	(948,694,190)	8,531,503,723	(60,542,901,857)	26,608,568,741

현 금 흐 름 표
제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유일에너테크 주식회사	(단위: 원)

과목	제 14(당)기	제 13(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순이익(손실)	(16,229,404,514)	(20,755,360,138)
손익조정항목:	19,148,107,281	15,540,123,883
이자비용	7,240,045,927	5,754,917,580
외화환산손실	75,235,736	77,934,973
법인세비용	2,740,150	174,145,794
감가상각비	1,189,266,551	1,780,225,476
무형자산상각비	1,779,472	325,734,479
퇴직급여	941,687,877	861,007,803
대손상각비	112,997,595	63,592,200
기타의대손상각비	174,078,000	40,004,497
주식보상비용	96,682,860	383,149,595
장기종업원급여	70,771,802	57,759,178
판매보증비용	3,449,361,194	3,523,664,131
소송충당부채전입액	8,900,000,399	-
재고자산평가손실(이익)	1,756,715,127	4,695,547,789
유무형자산손상차손	95,858,121	4,244,177,732
파생상품평가손실	(1,436,900,066)	737,317,256
사채상환손실	-	845,482,126
이자수익	(45,595,962)	(160,730,512)
외화환산이익	(763,610,480)	(542,163,743)
파생상품평가이익	(472,844,561)	(6,915,529,721)
투자부동산처분이익	(1,710,953,370)	-
유형자산처분이익	(469,209,091)	-
무형자산처분이익	(60,000,000)	-
사채상환이익	-	(406,112,750)
자산부채증감:	(355,569,378)	1,933,290,472
매출채권의 증감	4,451,035,698	(592,664,191)
계약자산의 증감	(2,552,945,050)	(6,018,631,528)
기타채권의 증감	(1,315,524)	11,685,776
기타유동자산의 증감	3,512,191,096	(6,275,727,739)
기타비유동자산의 증감	(55,093,238)	(47,703,681)
재고자산의 증감	15,625,927,913	(6,247,287,399)
매입채무의 증감	(17,493,330,897)	14,665,629,757
기타채무의 증감	2,126,010,656	259,138,016
기타유동부채의 증감	558,203,509	(23,224,290)
계약부채의 증감	(4,809,984,664)	9,166,249,637
판매보증충당부채의 증감	(596,935,773)	(2,646,694,653)
퇴직급여지급	(800,452,064)	(335,071,548)
사외적립자산의 증감	(306,941,040)	35,192,315
장기종업원급여지급	(11,940,000)	(17,600,000)
영업에서 창출된 현금	2,563,133,389	(3,281,945,783)
법인세의 환급(납부)	12,981,720	(95,790,916)
영업활동으로 인한 순현금흐름	2,576,115,109	(3,377,736,699)
투자활동으로 인한 현금흐름
이자수취	47,351,535	133,728,689
투자부동산의 처분	4,800,000,000	-
유형자산의 처분	469,209,091	48,576,946
무형자산의 처분	60,000,000	-
단기대여금의 감소	272,800,000	142,900,000
단기대여금의 증가	(174,078,000)	(348,000,000)
유형자산의 취득	(330,399,211)	(357,811,895)
무형자산의 취득	(2,322,138)	(252,856,273)
기타보증금의 감소	116,000,000	-
임차보증금의 증가	(218,566,302)	(109,040,460)
임차보증금의 감소	267,286,740	70,749,720
투자활동으로 인한 순현금흐름	5,307,281,715	(671,753,273)
재무활동으로 인한 현금흐름
단기차입금의 차입	26,714,558,778	9,483,200,000
장기차입금의 차입	2,520,000,000	-
주식의 발행	24,648,117,144	-
전환사채의 증가	-	19,786,914,000
이자지급	(2,320,906,003)	(2,359,908,307)
단기차입금의 상환	(26,769,800,000)	(11,303,500,000)
장기차입금의 상환	(2,923,610,000)	-
리스부채의 상환	(25,129,668)	(21,665,571)
전환사채의 상환	-	(19,000,000,000)
재무활동으로 인한 순현금흐름	21,843,230,251	(3,414,959,878)
현금및현금성자산의 순증가	29,726,627,075	(7,464,449,850)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	138,200	619,845
기초 현금및현금성자산	413,222,918	7,877,052,923
기말 현금및현금성자산	30,139,988,193	413,222,918

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 13 기 (2024. 12. 31 부터 2024. 31. 12 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 14 기		제 13 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(60,562,901,857)		(44,730,498,302)
전반기이월미처분이익잉여금	(44,730,498,302)	-	(23,757,066,409)	-
확정급여제도의 재측정요소	397,000,959	-	(218,071,755)	-
당반기순이익(손실)	(16,229,404,514)	-	(20,755,360,138)	-
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입	-	-	-	-
임의적립금의 이입	-	-	-	-
Ⅲ. 이익잉여금처분액	-	-	-	-
이익준비금	-	-	-	-
현금배당	-	-	-	-
주당배당금(액면배당률):	-	-	-	-
당기	-	-	-	-
전기	-	-	-	-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		(60,562,901,857)		(44,730,498,302)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	400,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	386,474,933
최고한도액	5,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

- 당사는 전기까지 감사위원회를 운영하여 감사를 운영하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조 (상호) 본 회사의 상호는 “유일에너테크 주식회사” 이라 한다. 영문으로는 YOUIL ENERGY TECH CO.,LTD. (약호 YET)라 표기한다	제 1 조 (상호) 본 회사의 상호는 “주식회사 성원 에너텍” 이라 한다. 영문으로는 SUNGWON ENER TECH CO.,LTD. (약호 SET)라 표기한다.	양수도 계약으로 인한 사명변경
제 2 조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. ① ~ ⑦ 생략 ⑧ 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업 ⑨ 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 ⑩ 부동산 임대업 ⑪ 노우하우 및 기술의 판매 ⑫ 각항에 관련된 무역업 ⑬ 각항에 관련된 용역업 ⑭ 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 ⑮ 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자	제 2 조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. (1) ~ (7) 생략 (8) 철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업 (9) 극박, 냉간압연, 정밀압연 제품제조, 판매 및 판매대행 (10) 전자재료 스테인레스 압연 제품제조, 판매 및 판매대행 (11) 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업 (12) AI ·빅데이터 처리용 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 구축 및 운영업 (13) 서버 ·스토리지 ·?GPU 클러스터 운영 및 임대업(14) 코로케이션(Co-location) 서비스업 (15) 클라우드 컴퓨팅 서비스업(IaaS, PaaS, SaaS) (16) 인공지능(AI) 모델 학습 및 추론 서비스업 (17) AI 연산 인프라 (GPU Farm) 구축 및 운영업 (1 8 ) 데이터 가공, 정제, 라벨링 및 분석 서비스업 (1 9 ) AI 플랫폼 개발 및 공급업 (20) 디지털트윈, 자율주행, 메타버스, 로보틱스용 연산서비스업 (21) 전력 수급 및 에너지 관리 사업 (22) 신재생에너지 발전 및 전력 중개 사업 (23) ESS(에너지저장장치) 설치 및 운영업(24) 데이터센터 전기, 통신, 기계설비 공사업 (25) 기간통신사업 및 부가통신사업 (26) 네트워크 구축 및 IDC 회산 임대업 (27) 해저케이블, 국제회선 중개업 (28) 산업단지, 지식산업센터 개발 및 분양업 (29) 데이터센터 리츠(REITs) 관련 사업 (30) 데이터센터 전기, 통신, 기계설비 공사업 (31) 서버 ·AI가속시 ·반도체 모듈 제조 및 판매업 (32) 데이터센터 모듈형(MDC) 제작 및 수출입업 (33) 통신장비 및 전산장비 도소매업 (34) 해외 데이터센터 투자 및 합작사업 (35) 블록체인 및 디지털자산 인프라 사업 (36) 산업폐기물(석탄재 등) 재활용 및 자원화 사업(폐자원 수집, 운반, 중간처리 포함) (37) 희토류 등 희소금속 및 핵심광물의 수출, 원소재 제조, 가공, 정제, 도소매 및 수출입업 (38) 탄소광물화 기반 친환경 건설소재(CAS 등) 연구개발 및 제조업(건축자재 도소매 포함) (39) 탄소광물화 융복합 소재 기반 건축자재 제조 및 판매업 (40) 탄소광물화 관련 온실가스 감축 사업 및 탄소배출권 획득, 거래업 (41) 이산화탄소 포집, 활용, 저장(CCUS) 기술 기반 친환경 사업 (42) 자원재활용 및 친환경 기술 관련 지식재산권(IP) 보유, 임대, 이전 및 라이선스업 (43) 환경 및 기후변화 대응 관련 컨설팅업 (44) 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 제작 판매업 (45) 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 (46) 부동산 임대업 (47) 노우하우 및 기술의 판매 (48) 각항에 관련된 무역업 (49) 각항에 관련된 용역업 (50) 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 (51) 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자	사업목적 추가 및 조문번호 정비
제 4조 (공고 방법) 홈페이지 (http://www.youilet.com)에 개제한다.	제 4조 (공고 방법) 홈페이지 (http://www.swenertech.com)에 개제한다.	홈페이지 주소 변경
5 조 (회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	제 5 조 （회사가 발행할 주식의 총수） 본 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.	발행가능 주식 수 변경
제 10 조 (주식매수선택권) ① 본 회사는 상법 규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식 매 수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 주가지수 등에 연동하는 성 과연동형으로 할 수 있다.③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없으며, 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주. 2. 이사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자 3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존속 · 비속	제 10 조 (주식매수선택권) ① 본 회사는 상법 규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식 매 수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 주가지수 등에 연동하는 성 과연동형으로 할 수 있다.③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없으며, 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주. 2. 이사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자 3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존속 · 비속	스톡옵션부여한도 변경 및 감사제도 신설에 따른 변경
제 16 조 (전환사채의 발행) ① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면 총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면 총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면 총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.	제 16 조 (전환사채의 발행) ① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정하되, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 및 제5-23조의 2의 전환가액의 조정조항에 의거 전환가액을 정할 수 있으며, 발행가능전환사채액면총액 중 1조원 이내에서 제1항 제3호와 4호와 관련하여 발행하는 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.	CB 발행 한도 금액,발행조건의 변경및 CB 행사가격 결정의 근거 및 한도 명시
제 17 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식으로하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.	제 17 조 （신주인수권부사채의 발행） ① 본 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제16조 제 1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고 그 발행 가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정하되, 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 제16조(전환사채의 발행) 제3항의 규정을 준용한다.	BW의 행사가액 규정 준용규정 신설
제 23 조 (소집통지 및 공고) ③ 본 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적 사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.	제 23 조 （소집통지 및 공고） ③ 본 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적 사항이 이사 또는 감사 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 또는 감사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.	감사제도 신설에 따른 변경
제 24 조 (소집지) 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 24 조 (소집지) ① 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제524조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	원격지 결의 제도 신설
제 25 조 (주주총회 의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사의 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.	제 25 조 (주주총회 의장) ① 주주총회의 의장은 이사회 의장으로 한다. ② 이사회 의장의 유고시에는 대표이사(사장)이 대행하고 제38조의 규정을 준용한다.	주주총회 의장을 대표이사에서 이사회 의장으로 변경
제 30 조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 총회에 제출하여야 한다.	제 30 조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	의결권 대리권증명의 전자문서까지 그 범위 확대변경
제 33 조 (이사의 원수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제 33 조 （이사의 원수） ① 본 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	이사 원수 최대수 5명으로 제한
제 39 조 （이사의 의무） ③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	제 39 조 （이사의 의무） ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다.	감사위원회 제도 폐지 및 감사 제도 신설에 따라 감사로 변경
제 40 조 （이사회의 구성과 소집） ② 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이 사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제 40 조 （이사회의 구성과 소집） ② 이사회 의장이 이사회를 소집하고, 그 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 ③ 이사회 의장으로 지정되지 않은 다른 이사는 이사회 의장에게 회의의 목적사항을 기재한 서면을 제출하여 이사회 소집을 요구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다 ④ 이사회의장이 유고되거나 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 대표이사가 그 직무를 수행한다. ⑤ 이사회 의장은 이사회 결의로 이사 중에서 선임한다.	감사 제도 신설에 따라 감사를 추가
제42 조 （이사회의 의사록） ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령，그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제 42 조（이사회의 의사록） ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사와 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사 제도 신설에 따라 감사를 추가
제 42조의 2 (이사의 책임 감경) <신설>	제 42조의 2 (이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 4배(사외이사는 2배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	이사 책임감경 제도 신설
제 6장 감사위원회	삭제	감사위원회 제도 폐지에 따른 제목 삭제
제 45 조 （감사위원회의 구성） ① 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 11 제3항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외 이사이어야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결 권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위 원의 선임을 결의할 수 있다.	제 45 조 (감사의 수) 본 회사의 감사는 1인으로 한다.	감사제도 신설에 따른 감사관련 규정 (수, 선임, 임기와 보선, 보수와 퇴직금 및 감사록) 신설
제 46 조 （감사위원회의 직무） ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ④ 감사위원회는 제1항 내지 제2항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑤ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.	제46조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상 정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ④ 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
제 47 조 （감사위원회의 감사록） 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제47조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결 산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경 우에는 그러하지 아니한다 제47조의 2 (감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제39조 제2항 및 제42조의2의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소 집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.제47조의 3 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제43조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.
제 48 조 （감사위원회 위원의 보수와 퇴직금） ① 감사위원회 위원（이하 “위원”）의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 위원의 보수 결 정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 위원의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제48조(감사록) ① 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제 50 조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등) ① 대표이사(사장)은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)은 정기주주총회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	제 50 조 （재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등） ① 동일 ② 대표이사（사장）은 정기주주총회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	감사위원회 폐지 및 감사 제도 신설에 따른 변경
제 51 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제 51 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에서 통지 또는 공고하여야 한다	감사위원회 폐지에 따른 변경 및 외부 감사인 선임관련 통지 대상 주주 명시
제 1 조 (시행일자) 이 정관은 2020년 8월 31일부터 시행한다. 다만, 제8조 제1항 단서조항, 제8조 제2항, 제13조 제3항 단서조항, 제15조 제3항, 제15조의2, 제20조, 제20조의2의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.	제 1 조 (시행일자) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제8조 제1항 단서조항, 제8조 제2항, 제13조 제3항 단서조항, 제15조 제3항, 제15조의 2, 제20조, 제20조의 2의 개정 규정은 주식, 사채 등의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.	변경후 정관 시행일자 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
장석환	1966-10	-	해당사항 없음	타인	변경예정 최대주주
오윤호	1969-09	-	해당사항 없음	타인	변경예정 최대주주
박찬희	1970-07	-	해당사항 없음	타인	변경예정 최대주주
박세희	1976-01	사외이사	해당사항 없음	타인	변경예정 최대주주
박연호	1967-11	사외이사	해당사항 없음	타인	변경예정 최대주주
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장석환	우리넷 임원	24년 01월~ 현재	現 우리넷 임원	-
오윤호	성원금속 임원	26년 02월 ~ 현재	現 성원금속 임원	-
박찬희	리멘넥서스 임원	25년 10월 ~ 현재	現 리멘넥서스 임원	-
박세희	법무법인 민 변호사	09년 01 월~ 현재	現 법무법인 민 변호사	-
박연호	호원의료재단 이사장	10년 01월 ~ 현재	現 호원의료재단 이사장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자의 직무수행계획[사외이사 후보자 박세희]

회사의 가치를 극대화함으로써 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 유일에너테크(주)의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족시킬 것을 목적으로, 본인의 법률적 전문성을 바탕으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

1) 경영 의사결정의 적극적 참여 및 법률적 리스크 사전 예방이사회 구성원으로서 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로써, 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 일조하고자 함. 특히 주요 경영 판단 시 발생할 수 있는 잠재적 법률 리스크를 사전에 검토하여 안정적인 의사결정을 지원하겠음.

2) 회사의 이익 보호경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 철저히 객관적이고 독립적인 시각에서 유일에너테크(주) 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고자 함.

3) 업무집행에 대한 감시감독 기능 강화이사와 경영진의 업무집행이 적법하고 타당하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여, 내부통제 시스템을 고도화하고 이사회와 경영진에 대한 감시감독 기능이 실질적으로 활성화되는 데 기여하고자 함.

4) 기업 경영의 건전성 및 투명성 확보회사의 경영 활동이 제반 법령을 준수하며 투명하고 건전하게 이루어지도록 컴플라이언스(준법감시) 측면에서 일조하고자 함.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 또한 유일에너테크(주)가 강조하고 있는 윤리규범 및 실천지침을 숙지하고 준수할 것임.

사외이사 후보자 박연호]

회사의 가치를 극대화함으로써 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 유일에너테크(주)의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족시킬 것을 목적으로, 조직 경영 및 관리의 경험을 바탕으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

1) 경영 의사결정의 적극적 참여 및 전략적 제언이사회 구성원으로서 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로써, 이사회의 의사결정이 회사의 지속 가능한 성장을 위한 최선의 방향으로 이루어지는 데 일조하고자 함. 재단 운영 등 거시적 조직 경영 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략에 대한 발전적인 제언을 아끼지 않겠음.

2) 회사의 이익 보호경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 균형 잡힌 시각을 바탕으로 유일에너테크(주) 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고 기업 가치를 제고하고자 함.

3) 업무집행에 대한 감시감독 기능 강화이사와 경영진의 업무집행이 당초 목표와 경영 방침에 맞게 효율적으로 이루어지는지 지속적으로 감독하여, 이사회와 경영진에 대한 감시감독 기능이 활성화되는 데 기여하고자 함.

4) 기업 경영의 건전성 확보 및 사회적 책임 제고회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는 데 일조하며, 더 나아가 회사가 지역사회 및 다양한 이해관계자와 상생하며 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 돕고자 함.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 또한 유일에너테크(주)가 강조하고 있는 윤리규범 및 실천지침을 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 박세희]후보자는 법무법인 소속 변호사로서 법률 분야의 심도 있는 지식과 다양한 실무 경험을 보유한 법률 전문가입니다. 회사의 주요 경영 의사결정 시 발생할 수 있는 법률적 리스크를 사전에 검토 및 예방하고, 회사의 준법경영(컴플라이언스) 체계를 강화하는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 외부 전문가로서의 독립적인 위치에서 경영진에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행하여 회사 및 주주가치 제고에 기여할 최적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

[사외이사 후보자 박연호] 후보자는 의료재단 이사장으로 재직하며 조직 운영 및 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 탁월한 식견을 두루 갖춘 최고경영자입니다. 다년간의 기관 운영 경험을 바탕으로 회사의 중장기 발전 전략에 대한 실질적이고 발전적인 조언을 제공할 것으로 기대됩니다. 아울러 객관적이고 균형 잡힌 시각으로 이사회에 참여하여 경영진의 업무 집행을 효과적으로 감독함으로써, 회사의 경영 투명성 제고 및 지속 가능한 성장에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 박연호.jpg 박연호 박세희.jpg 박세희 박찬희.jpg 박찬희 오윤호.jpg 오윤호 장석환.jpg 장석환

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
현영우	1986-06	-	변경예정 최대주주
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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현영우	법무법인 주연 대표 변호서, 공인회계사	2022.07 ~ 현재	법무법인 주연 대표 변호서, 공인회계사	-
21.11 ~ 22.05	스타 법무법인 변호사
21.05 ~ 21.11	법무법인 이오 변호사
16.06 ~ 17.10	삼정회계법인 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 현영우]후보자는 공인회계사이자 변호사 자격을 동시에 보유한 전문가로서, 기업의 재무·회계 및 법률 분야 전반을 아우르는 심도 있는 전문 지식과 풍부한 실무 경험을 겸비하고 있습니다. 이러한 융합적 역량을 바탕으로 회사의 회계 및 업무 집행에 대한 적정성을 엄격하게 감사하고, 내부통제 시스템과 준법경영(컴플라이언스) 체계를 한층 더 고도화하는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 나아가 객관적이고 독립적인 시각에서 경영진에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행하여 경영 투명성을 제고하고 주주 가치를 보호할 최적임자로 판단되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서 현영우.jpg 현영우

※ 기타 참고사항

- 해당사항없습니다.