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Sep 6, 2022

悦康药业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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悦康药业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会议资料

2022 年9 月

悦康药业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

材料一 2022 年第一次临时股东大会会议须知............................................................ 2

材料二 2022 年第一次临时股东大会会议议程............................................................ 4 材料三 2022 年第一次临时股东大会会议议案............................................................ 6

议案一：关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 6

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悦康药业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

悦康药业集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规 定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中 介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前20 分钟到达会议现场办理 签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对 者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行 登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题 应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司 董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项 提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。 请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名 股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离 开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股 东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需 现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，省外参会人员 需提供48 小时内有效阴性核酸检测报告，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做 好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登 记，体温正常者方可参会，请予配合。

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2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• （一）现场会议时间：2022 年9 月13 日14:00

• （二）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11 号悦康创新

• 药物国际化产业园一楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

• （四）会议主持人：董事于伟仕先生

• （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年9 月13 日至2022 年9 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表

• 股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

• （三）宣读股东大会会议须知

• （四）推举计票、监票成员

• （五）逐项审议会议议案

议案一：关于公司《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

（六）与会股东及股东代表发言及提问

• （七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

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• （八）休会，统计现场表决结果与网络投票结果

• （九）复会，宣布会议表决结果

• （十）见证律师宣读法律意见书

• （十一）与会人员签署会议文件

• （十二）会议结束

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悦康药业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的 议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司经营范围的基本情况

根据登记机关有关经营范围备案登记的最新要求，公司拟对经营范围进行相 应调整。具体调整内容如下：

变更前公司的经营范围：生产粉针剂(青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针 剂(含抗肿瘤药）、小容量注射剂(含抗肿瘤药、最终灭菌、非最终灭菌）、片剂 (含头孢菌素类）、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、 头孢菌素类）、散剂、栓剂（含激素类）、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶 剂、干混悬剂(头孢菌素类）、精神药品（阿普唑仑片），中药前处理和中药提 取（集团内共用，限外埠从事经营活动）（药品生产许可证有效期至2025年12月 08日）；生产具有HDPE隔离干燥功能的药品包装瓶；货物专用运输（冷藏保鲜） （道路运输经营许可证有效期至2022年12月24日）；医药产品的技术开发；货物 进出口、技术进出口、代理进出口；销售（不含零售）化工产品（不含危险化学 品及一类易制毒化学品）。

变更后公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；道路货物运 输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房 地产租赁；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术

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咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理； 化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。

公司经营范围以登记机关核准登记为准。

二、修改公司章程部分条款的相关情况

鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟对《公司章程》中对应的经营范围 条款进行修订。具体修改情况如下：

条款	修改前	修改后
第十四条	公司的经营范围是：生产粉针剂 (青霉素类、头孢菌素类）、冻干 粉针剂(含抗肿瘤药）、小容量注 射剂(含抗肿瘤药、最终灭菌、非 最终灭菌）、片剂(含头孢菌素 类）、硬胶囊剂(含青霉素类、头 孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、 头孢菌素类）、散剂、栓剂（含 激素类）、软膏剂、乳膏剂（含 激素类）、凝胶剂、干混悬剂(头 孢菌素类）、精神药品（阿普唑 仑片），中药前处理和中药提取 （集团内共用，限外埠从事经营 活动）（药品生产许可证有效期 至2025 年12 月08 日）；生产 具有HDPE 隔离干燥功能的药 品包装瓶；货物专用运输（冷藏 保鲜）（道路运输经营许可证有 效期至2022年12月24日）； 医药产品的技术开发；货物进出 口、技术进出口、代理进出口； 销售（不含零售）化工产品（不	公司的经营范围：许可项目：药品 生产；药品委托生产；道路货物运 输（不含危险货物）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：非居住房地产租赁； 塑料包装箱及容器制造；塑料制品 销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；货物进出口；技术进出口； 进出口代理；化工产品销售（不含 许可类化工产品）。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。

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含危险化学品及一类易制毒化 学品）。

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日

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