YOTRIO GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 1, 2013

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-048

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议审议通过了《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》，同意召 开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

• 2、 会议时间：2013 年7 月18 日14:00-14:30

• 3、 会议地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公

司一楼会议室

• 4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

• 5、 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2013 年7 月12 日，于股权登记日下 午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲 自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应 由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样附后）

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• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、 会议审议事项

• 1、 审议《关于以自有资金进行证券投资的议案》；

• 2、 审议《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议

案》；

上述议案已经公司三届二次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人 出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账 户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2013 年7 月 15 日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记 表式样附后）。

• 2、登记时间：2013 年7 月15 日（9:00—11:00、14:00—16:00）

• 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司

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证券投资部。

四、 其他事项

• 1、联系方式

联系人：胡婷

电话：0576-85956878

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证

券投资部

邮编：317004

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○一三年七月一日

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附件1：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2013 年第三次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至2013 年7 月12 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代

码：002489），现登记参加 2013 年第三次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身分证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	2013年 月 日

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附件2：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公 司A 股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/ 女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永 强集团股份有限公司2013 年第三次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议 案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

“ ” 注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按 弃权 计算。

序号	议案名称	投票意见	投票意见	投票意见
		同意	弃权	反对
1	关于以自有资金进行证券投资的议案
2	关于部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点 的议案
自然人股东签字： 法人股东盖章： 股东身份证号码： 法定代表人签字： 日期 2013 年 月 日 日期 2013 年 月				日

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

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