YOTRIO GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 11, 2012

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2012-042

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以 下简称“会议”）审议通过了《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》，同意召 开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2012 年10 月26 日下午14:50-15:20

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年 10 月26 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2012 年10 月25 日下午15:00 至2012 年10 月26 日下午15:00 期 间的任意时间。

3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司 一楼会议室

4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2012 年10 月19 日，于股权登记日下午深圳证券 交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股

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东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可 委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可 委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 二、 会议审议事项

• 1、 审议《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的

议案》；

• 2、 审议《关于减少注册资本并修改公司章程部分条款的议案》；

• 3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止限制性股票激励计划暨回

• 购并注销已授予限制性股票相关事宜的议案》；

上述议案已经公司二届十九次、二届十七次监事会审议通过，详细内容刊登于指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、 会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，

• 须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2012 年10 月23 日15:30

• 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

• 2、登记时间：2012 年10 月23 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

• 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年10月26日上午9:30 至

• 11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

• 2、投票代码：362489； 证券简称：永强投票

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• 3、股东投票的具体流程

• 1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码：362489

• 3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议

• 案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制 性股票的议案	1.00
1.1	回购股份的方式	1.01
1.2	回购股份的定价原则及区间	1.02
1.3	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.03
1.4	拟用于回购股份的资金总额及来源	1.04
1.5	回购股份的期限及决议有效期	1.05
1.6	回购股份的处置	1.06
1.7	向特定对象回购股份及回购数量	1.07
1.7.1	回购并注销已授予沈文萍的597729 股限制性股票的议案	1.08
1.7.2	回购并注销已授予陈幼珍的378562 股限制性股票的议案	1.09
1.7.3	回购并注销已授予王菊芬的159394 股限制性股票的议案	1.10
1.7.4	回购并注销已授予姚侠的159394 股限制性股票的议案	1.11
1.7.5	回购并注销已授予郑志惠的159394 股限制性股票的议案	1.12
1.7.6	回购并注销已授予王洪阳的159394 股限制性股票的议案	1.13
1.7.7	回购并注销已授予杨光的99621 股限制性股票的议案	1.14
1.7.8	回购并注销已授予季敬民的99621 股限制性股票的议案	1.15
1.7.9	回购并注销已授予朱翔的99621 股限制性股票的议案	1.16
1.7.10	回购并注销已授予黄道强的99621 股限制性股票的议案	1.17
1.7.11	回购并注销已授予唐中印的99621 股限制性股票的议案	1.18
1.7.12	回购并注销已授予许国泰的99621 股限制性股票的议案	1.19
1.7.13	回购并注销已授予谢选森的99621 股限制性股票的议案	1.20

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1.7.14	回购并注销已授予谢相本的59773 股限制性股票的议案	1.21
1.7.15	回购并注销已授予高黎明的59773 股限制性股票的议案	1.22
1.7.16	回购并注销已授予蔡飞飞的59773 股限制性股票的议案	1.23
1.7.17	回购并注销已授予朱炜的59773 股限制性股票的议案	1.24
1.7.18	回购并注销已授予黄灵芝的59773 股限制性股票的议案	1.25
1.7.19	回购并注销已授予王海春的59773 股限制性股票的议案	1.26
1.7.20	回购并注销已授予郭国千的59773 股限制性股票的议案	1.27
1.7.21	回购并注销已授予冯碗仙的39849 股限制性股票的议案	1.28
1.7.22	回购并注销已授予庞莹莹的39849 股限制性股票的议案	1.29
1.7.23	回购并注销已授予阮道文的39849 股限制性股票的议案	1.30
1.7.24	回购并注销已授予金小江的39849 股限制性股票的议案	1.31
1.7.25	回购并注销已授予杨文桔的39849 股限制性股票的议案	1.32
1.7.26	回购并注销已授予林辉龙的39849 股限制性股票的议案	1.33
1.7.27	回购并注销已授予秦建光的39849 股限制性股票的议案	1.34
1.7.28	回购并注销已授予王远民的39849 股限制性股票的议案	1.35
1.7.29	回购并注销已授予叶坤的39849 股限制性股票的议案	1.36
1.7.30	回购并注销已授予周瑜超的39849 股限制性股票的议案	1.37
1.7.31	回购并注销已授予许柳萍的39849 股限制性股票的议案	1.38
1.7.32	回购并注销已授予何林娟的39849 股限制性股票的议案	1.39
1.7.33	回购并注销已授予雷园的39849 股限制性股票的议案	1.40
1.7.34	回购并注销已授予李亚芳的39849 股限制性股票的议案	1.41
1.7.35	回购并注销已授予李颖的39849 股限制性股票的议案	1.42
1.7.36	回购并注销已授予林琳的39849 股限制性股票的议案	1.43
1.7.37	回购并注销已授予卢冬的39849 股限制性股票的议案	1.44
1.7.38	回购并注销已授予王小燕的39849 股限制性股票的议案	1.45
1.7.39	回购并注销已授予徐骏的39849 股限制性股票的议案	1.46
1.7.40	回购并注销已授予许君君的39849 股限制性股票的议案	1.47
1.7.41	回购并注销已授予应英的39849 股限制性股票的议案	1.48
1.7.42	回购并注销已授予唐海美的39849 股限制性股票的议案	1.49

1.7.43	回购并注销已授予李荣梁的39849 股限制性股票的议案	1.50
2	关于减少注册资本并修改公司章程部分条款的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理终止限制性股票激励 计划暨回购并注销已授予限制性股票相关事宜的议案	3.00
3.1	授权公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜	3.01
3.2	授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书 规定，自主决定回购股份的时间、价格等具体事项	3.02
3.3	授权公司董事会在股份回购完毕并注销后，及时办理公司注 册资本变更及修改《公司章程》等程序	3.03
3.4	授权公司董事会依据相关法律法规的规定办理与本次股份回 购有关的其他必要事宜	3.04
100	总议案	100.00

• 注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会的所有议案统一投票，公司增加一个

• “总议案”，对应的议案号为100，对应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进 行投票视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同的意见。

• 4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

• 5）确认投票委托完成。

• 4、计票规则

• 1）在计票时，同一表决只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果重

• 复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

2）对于议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1项下全部子议案进 行表决，1.01元代表议案1项下的议案1.1，1.02元代表议案1项下的议案1.2，以此类推。

3）在股东对总议案进行表决时，如果股东先对议案1至3项议案中的一项或多项投 票表决，再对总议案投票表决的，则以对一至三项已投票表决议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决的，再对一至三 项议案中的一项或多项进行表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行 投票，视为对所有议案表达相同意见。

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5、注意事项

• 1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报

• 为准；

• 2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决

• 的以第一次投票结果为准。

• （二）采用互联网投票操作流程

• 1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东

• 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）、申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

• “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会 返回一个4位数字的激活校验码。

（2）、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密 码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的， 当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服 务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行

• 互联网投票系统投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江

• 永强集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

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• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月25日下午

• 15:00至2012年10月26日下午15:00期间的任意时间。

• 4、投票注意事项

• 1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决

• 的以第一次投票结果为准。

• 2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络

• 投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、 其他事项

• 1、联系方式

• 联系人：王洪阳、胡婷

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部 邮编：317004

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○一二年十月九日

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附件1：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2012 年第三次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至2012 年10 月19 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代

• 码：002489），现登记参加2012 年第三次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身分证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	2012 年10 月 日

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附件2：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公 司A 股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/ 女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永 强集团股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议 案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

序号	议案名称	投票意见	投票意见	投票意见
		同意	弃权	反对
1	关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性 股票的议案
1.1	回购股份的方式
1.2	回购股份的定价原则及区间
1.3	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.4	拟用于回购股份的资金总额及来源
1.5	回购股份的期限及决议有效期
1.6	回购股份的处置
1.7	向特定对象回购股份及回购数量
1.7.1	回购并注销已授予沈文萍的597729 股限制性股票的议案
1.7.2	回购并注销已授予陈幼珍的378562 股限制性股票的议案
1.7.3	回购并注销已授予王菊芬的159394 股限制性股票的议案
1.7.4	回购并注销已授予姚侠的159394 股限制性股票的议案
1.7.5	回购并注销已授予郑志惠的159394 股限制性股票的议案
1.7.6	回购并注销已授予王洪阳的159394 股限制性股票的议案
1.7.7	回购并注销已授予杨光的99621 股限制性股票的议案
1.7.8	回购并注销已授予季敬民的99621 股限制性股票的议案
1.7.9	回购并注销已授予朱翔的99621 股限制性股票的议案
1.7.10	回购并注销已授予黄道强的99621 股限制性股票的议案
1.7.11	回购并注销已授予唐中印的99621 股限制性股票的议案
1.7.12	回购并注销已授予许国泰的99621 股限制性股票的议案
1.7.13	回购并注销已授予谢选森的99621 股限制性股票的议案
1.7.14	回购并注销已授予谢相本的59773 股限制性股票的议案
1.7.15	回购并注销已授予高黎明的59773 股限制性股票的议案
1.7.16	回购并注销已授予蔡飞飞的59773 股限制性股票的议案
1.7.17	回购并注销已授予朱炜的59773 股限制性股票的议案
1.7.18	回购并注销已授予黄灵芝的59773 股限制性股票的议案

1.7.19	回购并注销已授予王海春的59773 股限制性股票的议案
1.7.20	回购并注销已授予郭国千的59773 股限制性股票的议案
1.7.21	回购并注销已授予冯碗仙的39849 股限制性股票的议案
1.7.22	回购并注销已授予庞莹莹的39849 股限制性股票的议案
1.7.23	回购并注销已授予阮道文的39849 股限制性股票的议案
1.7.24	回购并注销已授予金小江的39849 股限制性股票的议案
1.7.25	回购并注销已授予杨文桔的39849 股限制性股票的议案
1.7.26	回购并注销已授予林辉龙的39849 股限制性股票的议案
1.7.27	回购并注销已授予秦建光的39849 股限制性股票的议案
1.7.28	回购并注销已授予王远民的39849 股限制性股票的议案
1.7.29	回购并注销已授予叶坤的39849 股限制性股票的议案
1.7.30	回购并注销已授予周瑜超的39849 股限制性股票的议案
1.7.31	回购并注销已授予许柳萍的39849 股限制性股票的议案
1.7.32	回购并注销已授予何林娟的39849 股限制性股票的议案
1.7.33	回购并注销已授予雷园的39849 股限制性股票的议案
1.7.34	回购并注销已授予李亚芳的39849 股限制性股票的议案
1.7.35	回购并注销已授予李颖的39849 股限制性股票的议案
1.7.36	回购并注销已授予林琳的39849 股限制性股票的议案
1.7.37	回购并注销已授予卢冬的39849 股限制性股票的议案
1.7.38	回购并注销已授予王小燕的39849 股限制性股票的议案
1.7.39	回购并注销已授予徐骏的39849 股限制性股票的议案
1.7.40	回购并注销已授予许君君的39849 股限制性股票的议案
1.7.41	回购并注销已授予应英的39849 股限制性股票的议案
1.7.42	回购并注销已授予唐海美的39849 股限制性股票的议案
1.7.43	回购并注销已授予李荣梁的39849 股限制性股票的议案
2	关于减少注册资本并修改公司章程部分条款的议案
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理终止限制性股票激励计 划暨回购并注销已授予限制性股票相关事宜的议案
3.1	授权公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜
3.2	授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书规 定，自主决定回购股份的时间、价格等具体事项
3.3	授权公司董事会在股份回购完毕并注销后，及时办理公司注册 资本变更及修改《公司章程》等程序
3.4	授权公司董事会依据相关法律法规的规定办理与本次股份回购 有关的其他必要事宜

自然人股东签字：

法人股东盖章：

法定代表人签字：

股东身份证号码：

日期 2012 年10 月 日 日期 2012 年10 月 日

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

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