YOTRIO GROUP CO., LTD — Management Reports 2015

Apr 20, 2015

浙江永强集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

• 2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等

• 规定要求，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状

• 况、重大事项进行有效的监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。 公司监事会2014年度履职情况如下：

  • 一、 监事会会议情况

  • 报告期内公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

• 1、 第三届监事会第六次会议于2014 年1 月9 日在公司会议室召开。审议通过以

• 下决议：

  • 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

  • 审议通过了《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》

• 2、 第三届监事会第七次会议会议于2014 年4 月3 日在公司会议室召开。审议通

• 过以下决议：

  • 审议通过了《关于审议2013 年度总经理工作报告的议案》；

  • 审议通过了《关于审议2013 年度财务决算报告的议案》；

  • 审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；

  • 审议通过了《关于审议2013 年度利润分配预案的议案》；

  • 审议通过了《关于审议2013 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》； 审议通过了《关于审议2013 年度内部控制自我评价报告的议案》；

  • 审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》； 审议通过了《关于聘用2014 年度审计机构及内部审计机构的议案》； 审议通过了《关于审议2013 年度监事会工作报告的议案》；

  • 审议通过了《关于审议2013 年年度报告及摘要的议案》；

  • 审议通过了《关于审议2014 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

  • 审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

  • 审议通过了《关于收购临海永金管业有限公司的议案》；

  • 审议通过了《关于审议2014 年度日常关联交易事项的议案》；

  • 审议通过了《关于审议2013 年度证券投资情况说明的议案》；

  • 审议通过了《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

• 3、 第三届监事会第八次会议于2014 年4 月18 日在公司会议室召开。审议通过

• 以下决议：

• 审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2014 年度第一季度报告>的议

• 案》；

• 4、 第三届监事会第九次会议会议于2014 年6 月25 日在公司会议室召开。审议

• 通过以下决议：

  • 审议通过了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》；

• 5、 第三届监事会第十次会议会议于2014 年8 月22 日在公司会议室召开。审议

• 通过以下决议：

  • 审议通过了《关于审议公司2014 年半年度报告及摘要的议案》；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

审议通过了《关于审议2014 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

6、 第三届监事会第十一次会议会议于2014 年10 月25 日在公司会议室召开。审 议通过以下决议：

• 审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；

审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》； 审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》；

二、 2014 年度监事会对有关事项发表的独立意见

• 1、 关于内部控制自我评价报告

监事会认为：2014年度公司监事会列席了董事会和股东大会，对董事会、股东会的 召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发 现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东会决议也得到很好的落 实。公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家法律法规的要求以及公司 生产经营管理的实际需要，并能有效的执行，公司内部控制自我评价报告全面、真实、 准确，反映了公司内部控制的实际情况。

2、 检查公司财务情况

监事会对公司的财务结构和财务状况进行认真、细致的检查，认为：公司财务内控 制度健全管理该规范，公司2014年度财务能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营 成果。

• 3、 关于控股股东及关联方占用公司资金情况

监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。

• 4、 关于证券投资情况

监事会认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行，保 证了证券投资在任何时点的投资金额均在股东大会的授权范围之内。公司没有使用募集 资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资 金。不存在损害股东利益的情况。

• 5、 关于募集资金使用情况

监事会认为：公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效，未发生 募集资金使用不当的情况，另，利用募集资金购买理财产品能有效提高资金使用效率， 增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。

• 6、 关于关联交易情况

监事会认为：公司发生的关联交易符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关 规定，相关程序符合相关法律法规规定，根据公司实际经营情况的需要，关联交易不存 在损害公司及其他中小股东利益的情况。

三、 监事会2015 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监 事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及 促进公司的可持续发展而努力工作。

2015年的主要工作计划有：

• 1、 抓好监事的学习

作为上市公司，面临更加有力的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑

战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监 督和检查，保证公司股东利益最大化。

• 2、 加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大 的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施， 防范或有风险。

3、 不断强化监督职能

加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强防范风险意识，进一步提高公 司管理水平，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司财务运作实施 监督，进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，防止损害公司及股 东利益到的发生。

2015年，监事会成员将更加认真履行好监督职责，监督公司规范运作，通过公司全 体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

浙江永强集团股份有限公司 二○一五年四月十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==