YOTRIO GROUP CO., LTD — Management Reports 2014

Apr 7, 2014

浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

浙江永强集团股份有限公司

独立董事方燕2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在2013 年度工作中， 定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会 议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发 表独立建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013 年度本人任职期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月18 日）履行独立董事职责情况报告如下：

一、 出席董事会及股东大会情况：

1、2013 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均 按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的 情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立 董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯表决方式 参加次数	委托出席次 数	缺席 次数	是否连续两次未 出席会议
方燕	3	0	3	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人任职期间，未列席公司召开的2012 年度股东大会、2013 年第一次临时股东大

会。

二、 发表独立意见情况：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公 司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

1、2013年4月7日召开的第二届董事会第二十三次会议，作为独立董事，就公司二届二十三次董 事会通过的相关事项发表独立意见如下： (1) 、关于聘请审计机构的独立意见：同意继续聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构并同意将该议案提交公司2012年度股 东大会审议。（2）、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见：该项关联交易的实施符合公司的 实际需要，有利于公司降低成本，符合公开、公平、公正原则，不会损害公司及其他股东，特别是 中小股东的利益。本次关联交易经公司二届二十三次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过 上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》浙江永强集团股份有限公司独立董事对 二届二十三次董事会相关事项发表的独立意见及《公司章程》的有关规定。（3）、关于与关联方资 金往来情况专项说明的独立意见：截止2012年12月31日，公司及控股子公司没有为控股股东、其他 任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。公司不存在控股 股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。（4）、关于衍生品投资事项的独立意见：公司开 展远期结售汇及期货投资业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加 强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，控制材料成本波动风险。以上衍生 品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。（5）、 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家 有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点 活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息披露、防范大股东资 金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司 内部控制的实际情况。（6）、对公司 2012年度利润分配预案的独立意见：认为该分配预案符合公 司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。（7）、关于公司2012年募集资 金存放及使用情况的独立意见：对《浙江永强集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》无异议。（8）、关于调整杭州湾项目投资结构的意见：本次调整募集资金投资项目投 资金额的程序符合深交所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用及存放管理办法》等相 关规定；公司根据募投项目的轻重缓急等情况调整募集资金投资项目投资金额，有利于项目的有序 开展，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次募集资金投资 项目金额的调整。（9）、对2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的审核意见：公司董事、监 事和高级管理人员2012 年度的薪酬发放符合公司股东大会及董事会审议通过的薪酬方案及内部有 关薪酬制度及绩效考核的规定，公司2012 年年度报告披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 与实际相符。（10）、关于对公司利用闲置募集资金购买理财产品的审核意见：在不影响公司正常 经营的情况下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，是有利于提高资金

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公 司利用公司闲置募集资金购买理财产品。

2、2013 年5 月29 日召开的第二届董事会第二十五次会议，作为独立董事就公司第二届董事会 第二十五次会议审议的《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见， 同意公司第三届董事会董事候选人名单，以上董事候选人将提请公司股东大会进行选举，选举时须 采用累积投票表决方式。

三、 任职董事会各委员会工作情况：

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主 任委员、薪酬与考核委员会主任委员。在2013 年主要履行以下职责：

1、 审计委员会工作情况。2013 年度，公司召开了六次审计委员会，截止本人任职终止日，召 开了两次次审计委员会，本人亲自出席了两次次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于公司财 务报表及2012 年度公司审计工作情况的报告》、《关于2012 年度内部审计工作总结及2013 年度内 部审计计划的工作报告》、《关于2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的意见》、《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的意见》、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的意见》、 《关于提议聘用审计机构的意见》、《关于2013 年第一季度审计工作的报告》。

2、 战略委员会工作情况。2013 年度，公司召开了一次战略委员会，截止本人任职终止日未曾 召开。

3、 提名委员会主任委员工作情况。2013 年度，公司召开了两次审计委员会，截止本人任职终 止日，召开了一次次审计委员会，本人亲自出席了一次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于 提名第三届董事会董事候选人的意见》、《关于提名第三节监事会监事候选人的意见》、《关于提 名第三节高级管理人员候选人的意见》。

4、 薪酬与考核委员会委员工作情况。2013 年度，召开了两次次审计委员会，本人亲自出席了 两次次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于调整部分监事、高级管理人员薪酬的报告》、《关 于2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》、《关于设立监事津贴的建议》。

四、 对公司进行现场调查的情况：

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、 沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网 络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

五、 保护投资者权益方面所做的工作情况：

1、 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提 供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的金融专业知 识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东 的合法权益。

2、 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参加公 司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风 险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股 东权益的思想意识。

3、 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013 年度真 实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

六、 公司存在问题及建议：

2013 年是公司上市后第三个完整的会计年度，公司在新的起点上面临着新的机遇和挑战。关键 措施：

1、 充分利用好募集资金，做好募投项目及超募投项目的实施建设工作；并对尚未使用的超募 资金进行充分的利用，达到效益最大化。

2、 面对欧债危机的影响，公司应扩大业务规模、加强生产管理，加强人力资源建设，为公司 长远持续发展做好充足的准备。

3、 公司应充分利用好自有资金，在保证正常运营成本的基础上，充分确保公司拥有良好的现 金流。

七、 其他工作：

2013 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序和信息披露义务。

• 1、 无提议召开董事会的情况；

• 2、 无提议召开临时股东大会的情况；

• 3、 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

• 4、 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

• 5、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。衷心祝愿公司在2014年 度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

最后，对公司及相关人员在2013 年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！ 报告完毕，谢谢！

浙江永强集团股份有限公司

独立董事：方燕__

2014 年4 月3 日

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

浙江永强集团股份有限公司

独立董事林忠2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关 法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在2013 年度工作中，定期 了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独 立建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小 板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 八、 出席董事会及股东大会情况：

1、2013 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均 按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的 情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立 董事对董事会各项议案均提出了独立意见，其中在第二届董事会第二十四次会议中对通过的《关于 利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》投了弃权票。

姓名	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯表决方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 出席会议
林忠	8	2	6	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人未列席公司召开的2012 年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会、2013 年 第二次临时股东大会、2013 年第三次临时股东大会。

九、 发表独立意见情况：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公 司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

1、2013年4月7日召开了第二届董事会第二十三次会议，作为公司独立董事就公司第二届董事会 第二十三次会议审议的各项议案发表了以下独立意见:(1)、关于聘请审计机构的独立意见：同意继 续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构并同意将该议案提交公 司2012年度股东大会审议。(2)、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见：该项关联交易的实施 符合公司的实际需要，有利于公司降低成本，符合公开、公平、公正原则，不会损害公司及其他股 东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司二届二十三次董事会审议通过，非关联董事经表 决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》浙江永强集团股份有限公司 独立董事对二届二十三次董事会相关事项发表的独立意见及《公司章程》的有关规定。(3)、关于与 关联方资金往来情况专项说明的独立意见：截止2012年12月31日，公司及控股子公司没有为控股股 东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。公司不 存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。(4)、关于衍生品投资事项的独立意见： 公司开展远期结售汇及期货投资业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司 通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，控制材料成本波动风险。以 上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控 的。(5)、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：报告期内，公司内部控制制度进一步完善， 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部 控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息披露、防范 大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价 符合公司内部控制的实际情况。(6)、对公司 2012年度利润分配预案的独立意见：认为该分配预案 符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。(7)、关于公司2012年募 集资金存放及使用情况的独立意见：对《浙江永强集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》无异议。(8)、关于调整杭州湾项目投资结构的意见：本次调整募集资金投资项目 投资金额的程序符合深交所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用及存放管理办法》等 相关规定；公司根据募投项目的轻重缓急等情况调整募集资金投资项目投资金额，有利于项目的有 序开展，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次募集资金投 资项目金额的调整。(9)、对2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的审核意见：公司董事、监 事和高级管理人员2012 年度的薪酬发放符合公司股东大会及董事会审议通过的薪酬方案及内部有 关薪酬制度及绩效考核的规定，公司2012 年年度报告披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 与实际相符。(10)、关于对公司利用闲置募集资金购买理财产品的审核意见，本人认为：上市公司 募集资金投到银行理财产品存在一定风险，只同意限额为4个亿。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

2、2013年5月29日召开的第二届董事会第二十五次会议，作为独立董事就公司第二届董事会第 二十五次会议审议的《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见， 同意公司第三届董事会董事候选人名单，以上董事候选人将提请公司股东大会进行选举，选举时须 采用累积投票表决方式。

3 、2013年6月18日召开了第三届董事会第一次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事会 第一次会议审议的《 关于选举董事长的议案》、《 关于确定第三届董事会专门委员会成员的议案》、 《 关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘 任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任审计监察部负责人的议案》发 表了独立意见，同意以上议案。

4 、 2013 年 7 月 1 日召开了第三届董事会第二次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事 会第二次会议审议的《 关于以自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见，认为：公司证券投 资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险 投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司证券 投资业务不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，同意公司进行证券投资事项。对于《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议 案》发表了独立意见，认为：认为公司本次部分变更募投项目实施主体及实施地点符合公司的实际 情况及未来发展规划、不存在损害股东利益的情形，同意公司本次部分变更募投项目的实施主体及 实施地点。

5 、 2013 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第三次会议，作为公司独立董事，对公司 2013 年上 半年与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见：公司严格遵循了其 内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规定，不存在资金 被占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。

6、2013年12月7日召开了第三届董事会第五次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事会 第五次会议审议的《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》发表独立意见：公司在不影 响公司正常经营的情况下，公司计划继续利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利 于提高决策效率、资金运作效率和投资收益，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。同意公司利用公司闲置资金购买银行理财产品。

十、 任职董事会各委员会工作情况：

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在 2013 年主要履行以下职责：

5、 审计委员会工作情况。2013 年度，公司召开了六次审计委员会，本人亲自出席了六次审计 委员会，审议通过了如下议案：《关于公司财务报表及2012 年度公司审计工作情况的报告》、《关 于2012 年度内部审计工作总结及2013 年度内部审计计划的工作报告》、《关于2012 年度募集资金 存放及使用情况的专项报告的意见》、《关于2012 年度内部控制自我评价报告的意见》、《关于控 股股东及关联方占用公司资金情况的意见》、《关于提议聘用审计机构的意见》、《关于2013 年第 一季度审计工作的报告》、《关于提名审计监察部负责人候选人的意见》、《关于以自有资金进行 证券投资的意见》、《关于2013 年第二季度审计工作的报告》、《关于2013 年半年度募集资金存 放及使用情况的专项报告》、《关于2013 年度第三季度审计工作的报告》。

6、 薪酬与考核委员会工作情况。2013 年度，公司召开了两次薪酬与考核委员会，本人亲自出 席了两次薪酬与考核委员会，审议通过了如下议案：《关于调整部分监事、高级管理人员薪酬的报 告》、《关于2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》、《关于设立监事津贴的建议》。

十一、 对公司进行现场调查的情况：

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、 沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网 络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

十二、 保护投资者权益方面所做的工作情况：

4、 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提 供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的金融专业知 识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东 的合法权益。

5、 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参加公 司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风 险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股 东权益的思想意识。

6、 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013 年度真 实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

十三、 公司存在问题及建议：

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

2013 年是公司上市后第三个完整的会计年度，公司在新的起点上面临着新的机遇和挑战。关键 措施：

4、 充分利用好募集资金，做好募投项目及超募投项目的实施建设工作；并对尚未使用的超募 资金进行充分的利用，达到效益最大化。

5、 面对欧债危机的影响，公司应扩大业务规模、加强生产管理，加强人力资源建设，为公司 长远持续发展做好充足的准备。

6、 公司应充分利用好自有资金，在保证正常运营成本的基础上，充分确保公司拥有良好的现 金流。

十四、 其他工作：

2013 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序和信息披露义务。

• 6、 无提议召开董事会的情况；

• 7、 无提议召开临时股东大会的情况；

• 8、 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

• 9、 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

10、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人因所在律师事务所拟与国际机构合作，为避免利益冲突，已于2013年12月7日申请辞公司独 立董事、董事会提名委员会委员及召集人、董事会薪酬委员会委员、董事会战略委员会委员职务。 本人辞职于2014年1月25日公司选举新的独立董事生效。辞职后将不再担任公司任何职务。对公司及 相关人员在2013年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢

最后，祝愿公司在 2014 年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者！ 报告完毕，谢谢！

浙江永强集团股份有限公司

独立董事：林忠__

2014 年4 月3 日

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

浙江永强集团股份有限公司

独立董事王东兴2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在2013 年度工作中， 定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会 议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发 表独立建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013 年度本人任职期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月18 日）履行独立董事职责情况报告如下：

十五、 出席董事会及股东大会情况：

1、2013 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均 按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的 情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立 董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯表决方 式参加次数	委托出席次 数	缺席 次数	是否连续两次未 出席会议
王东兴	3	0	3	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人任职期内未列席公司召开的2012 年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会。

十六、 发表独立意见情况：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公 司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

1、2013年4月7日召开的第二届董事会第二十三次会议，作为独立董事，就公司二届二十三次董 事会通过的相关事项发表独立意见如下： (1) 、关于聘请审计机构的独立意见：同意继续聘请天健会

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构并同意将该议案提交公司2012年度股 东大会审议。（2）、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见：该项关联交易的实施符合公司的 实际需要，有利于公司降低成本，符合公开、公平、公正原则，不会损害公司及其他股东，特别是 中小股东的利益。本次关联交易经公司二届二十三次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过 上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》浙江永强集团股份有限公司独立董事对 二届二十三次董事会相关事项发表的独立意见及《公司章程》的有关规定。（3）、关于与关联方资 金往来情况专项说明的独立意见：截止2012年12月31日，公司及控股子公司没有为控股股东、其他 任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。公司不存在控股 股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。（4）、关于衍生品投资事项的独立意见：公司开 展远期结售汇及期货投资业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加 强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，控制材料成本波动风险。以上衍生 品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。（5）、 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家 有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点 活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息披露、防范大股东资 金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司 内部控制的实际情况。（6）、对公司 2012年度利润分配预案的独立意见：认为该分配预案符合公 司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。（7）、关于公司2012年募集资 金存放及使用情况的独立意见：对《浙江永强集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》无异议。（8）、关于调整杭州湾项目投资结构的意见：本次调整募集资金投资项目投 资金额的程序符合深交所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用及存放管理办法》等相 关规定；公司根据募投项目的轻重缓急等情况调整募集资金投资项目投资金额，有利于项目的有序 开展，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次募集资金投资 项目金额的调整。（9）、对2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的审核意见：公司董事、监 事和高级管理人员2012 年度的薪酬发放符合公司股东大会及董事会审议通过的薪酬方案及内部有 关薪酬制度及绩效考核的规定，公司2012 年年度报告披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 与实际相符。（10）、关于对公司利用闲置募集资金购买理财产品的审核意见：在不影响公司正常 经营的情况下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，是有利于提高资金 使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公 司利用公司闲置募集资金购买理财产品。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

2、2013 年5 月29 日召开的第二届董事会第二十五次会议，作为独立董事就公司第二届董事会 第二十五次会议审议的《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见， 同意公司第三届董事会董事候选人名单，以上董事候选人将提请公司股东大会进行选举，选举时须 采用累积投票表决方式。

十七、 任职董事会各委员会工作情况：

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主 任委员。在2013 年主要履行以下职责：

7、 审计委员会工作情况。2013 年度，公司召开了六次审计委员会，截止本人任职终止日，召 开了两次次审计委员会，本人亲自出席了两次次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于公司财 务报表及2012 年度公司审计工作情况的报告》、《关于2012 年度内部审计工作总结及2013 年度内 部审计计划的工作报告》、《关于2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的意见》、《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的意见》、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的意见》、 《关于提议聘用审计机构的意见》、《关于2013 年第一季度审计工作的报告》。

8、 战略委员会工作情况。2013 年度，公司召开了一次战略委员会，截止本人任职终止日未曾 召开。

9、 提名委员会主任委员工作情况。2013 年度，公司召开了两次审计委员会，截止本人任职终 止日，召开了一次次审计委员会，本人亲自出席了一次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于 提名第三届董事会董事候选人的意见》、《关于提名第三节监事会监事候选人的意见》、《关于提 名第三节高级管理人员候选人的意见》。

十八、 对公司进行现场调查的情况：

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、 沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网 络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

十九、 保护投资者权益方面所做的工作情况：

7、 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提 供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的金融专业知 识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东 的合法权益。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

8、 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参加公 司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风 险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股 东权益的思想意识。

9、 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013 年度真 实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

二十、 公司存在问题及建议：

2013 年是公司上市后第三个完整的会计年度，公司在新的起点上面临着新的机遇和挑战。关键 措施：

7、 充分利用好募集资金，做好募投项目及超募投项目的实施建设工作；并对尚未使用的超募 资金进行充分的利用，达到效益最大化。

8、 面对欧债危机的影响，公司应扩大业务规模、加强生产管理，加强人力资源建设，为公司 长远持续发展做好充足的准备。

9、 公司应充分利用好自有资金，在保证正常运营成本的基础上，充分确保公司拥有良好的现 金流。

二十一、 其他工作：

2013 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序和信息披露义务。

11、 无提议召开董事会的情况；

12、 无提议召开临时股东大会的情况；

13、 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

• 14、 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

• 15、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。衷心祝愿公司在2014年 度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。 最后，对公司及相关人员在2013年 度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！

报告完毕，谢谢！

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独立董事：王东兴__ 2014 年4 月3 日

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

浙江永强集团股份有限公司

独立董事王艳2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在2013 年度工作中， 定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会 议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发 表独立建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013 年度本人任职期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月18 日）履行独立董事职责情况报告如下：

二十二、 出席董事会及股东大会情况：

1、2013 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均 按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的 情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立 董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯表决方 式参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次 未出席会议
王艳	3	0	3	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人任职期内，未列席公司召开的2012 年度股东大会、2013 年第一次临时股东大 会。

二十三、 发表独立意见情况：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公 司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

1、2013年4月7日召开的第二届董事会第二十三次会议，作为独立董事，就公司二届二十三次董 事会通过的相关事项发表独立意见如下： (1) 、关于聘请审计机构的独立意见：同意继续聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构并同意将该议案提交公司2012年度股 东大会审议。（2）、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见：该项关联交易的实施符合公司的 实际需要，有利于公司降低成本，符合公开、公平、公正原则，不会损害公司及其他股东，特别是 中小股东的利益。本次关联交易经公司二届二十三次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过 上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》浙江永强集团股份有限公司独立董事对 二届二十三次董事会相关事项发表的独立意见及《公司章程》的有关规定。（3）、关于与关联方资 金往来情况专项说明的独立意见：截止2012年12月31日，公司及控股子公司没有为控股股东、其他 任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。公司不存在控股 股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。（4）、关于衍生品投资事项的独立意见：公司开 展远期结售汇及期货投资业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加 强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，控制材料成本波动风险。以上衍生 品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。（5）、 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家 有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点 活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息披露、防范大股东资 金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司 内部控制的实际情况。（6）、对公司 2012年度利润分配预案的独立意见：认为该分配预案符合公 司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。（7）、关于公司2012年募集资 金存放及使用情况的独立意见：对《浙江永强集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》无异议。（8）、关于调整杭州湾项目投资结构的意见：本次调整募集资金投资项目投 资金额的程序符合深交所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用及存放管理办法》等相 关规定；公司根据募投项目的轻重缓急等情况调整募集资金投资项目投资金额，有利于项目的有序 开展，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次募集资金投资 项目金额的调整。（9）、对2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的审核意见：公司董事、监 事和高级管理人员2012 年度的薪酬发放符合公司股东大会及董事会审议通过的薪酬方案及内部有 关薪酬制度及绩效考核的规定，公司2012 年年度报告披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 与实际相符。（10）、关于对公司利用闲置募集资金购买理财产品的审核意见：在不影响公司正常 经营的情况下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，是有利于提高资金

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公 司利用公司闲置募集资金购买理财产品。

2、2013 年5 月29 日召开的第二届董事会第二十五次会议，作为独立董事就公司第二届董事会 第二十五次会议审议的《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见， 同意公司第三届董事会董事候选人名单，以上董事候选人将提请公司股东大会进行选举，选举时须 采用累积投票表决方式。

二十四、 任职董事会各委员会工作情况：

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员。在2013 年主要履行以下职 责：

10、 薪酬与考核委员会委员工作情况。2013 年度，召开了两次次审计委员会，本人亲自出 席了两次次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于调整部分监事、高级管理人员薪酬的报告》、 《关于2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》、《关于设立监事津贴的建议》。

二十五、 对公司进行现场调查的情况：

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、 沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网 络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

二十六、 保护投资者权益方面所做的工作情况：

10、 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事 先提供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的金融专 业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和 股东的合法权益。

11、 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参 加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公 众股东权益的思想意识。

12、 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013 年 度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。 二十七、 公司存在问题及建议：

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

2013 年是公司上市后第三个完整的会计年度，公司在新的起点上面临着新的机遇和挑战。关键

措施：

10、 充分利用好募集资金，做好募投项目及超募投项目的实施建设工作；并对尚未使用的 超募资金进行充分的利用，达到效益最大化。

11、 面对欧债危机的影响，公司应扩大业务规模、加强生产管理，加强人力资源建设，为 公司长远持续发展做好充足的准备。

12、 公司应充分利用好自有资金，在保证正常运营成本的基础上，充分确保公司拥有良好

的现金流。

二十八、 其他工作：

2013 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序和信息披露义务。

• 16、 无提议召开董事会的情况；

• 17、 无提议召开临时股东大会的情况；

• 18、 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

• 19、 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

• 20、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。衷心祝愿公司在2014年 度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。

最后，对公司及相关人员在2013 年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！ 报告完毕，谢谢！

浙江永强集团股份有限公司

独立董事：王艳__

2014 年4 月3 日

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

浙江永强集团股份有限公司

独立董事朱小平2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在2013 年度工作中， 定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会 议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发 表独立建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013 年度本人任职期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月18 日）履行独立董事职责情况报告如下：

二十九、 出席董事会及股东大会情况：

1、2013 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均 按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，2013年4月25日召开的第二届董事会第二十四次会议因本人在国外，委托独立董事林 忠代为投票表决。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均提出了独立意见，其中在第二 届董事会第二十三次会议对其中两项议案投了弃权票。

姓名	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯表决方 式参加次数	委托出席次 数	缺席 次数	是否连续两次 未出席会议
朱小平	3	2	0	1	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人任职期内，未列席公司召开的2012 年度股东大会、2013 年第一次临时股东大

会。

三十、 发表独立意见情况：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

1、2013年4月7日召开的第二届董事会第二十三次会议，作为独立董事，就公司二届二十三次董 事会通过的相关事项发表独立意见如下：(1)、关于聘请审计机构的独立意见：同意继续聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构并同意将该议案提交公司2012年度股 东大会审议。（2）、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见：该项关联交易的实施符合公司的 实际需要，有利于公司降低成本，符合公开、公平、公正原则，不会损害公司及其他股东，特别是 中小股东的利益。本次关联交易经公司二届二十三次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过 上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》浙江永强集团股份有限公司独立董事对 二届二十三次董事会相关事项发表的独立意见及《公司章程》的有关规定。（3）、关于与关联方资 金往来情况专项说明的独立意见：截止2012年12月31日，公司及控股子公司没有为控股股东、其他 任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。公司不存在控股 股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。（4）、关于衍生品投资事项的独立意见：公司开 展远期结售汇及期货投资业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加 强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，控制材料成本波动风险。以上衍生 品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。（5）、 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家 有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点 活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息披露、防范大股东资 金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司 内部控制的实际情况。（6）、对公司 2012年度利润分配预案的独立意见：认为该分配预案符合公 司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。（7）、关于公司2012年募集资 金存放及使用情况的独立意见：对《浙江永强集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》无异议。(8)、关于调整杭州湾项目投资结构的意见：本次调整募集资金投资项目投资 金额的程序符合深交所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用及存放管理办法》等相关 规定；公司根据募投项目的轻重缓急等情况调整募集资金投资项目投资金额，有利于项目的有序开 展，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次募集资金投资项 目金额的调整。(9)、对2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的审核意见：投弃权票，本人认 为：董事会秘书是一个重要的岗位，董事会秘书、副总经理王洪阳应一并调整为40 万左右。(10)、 关于对公司利用闲置募集资金购买理财产品的审核意见，本人认为：上市公司募集资金投到银行理 财产品存在一定风险，只同意限额为4个亿。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

2、2013年5月29日召开的第二届董事会第二十五次会议，作为独立董事就公司第二届董事会第 二十五次会议审议的《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见， 同意公司第三届董事会董事候选人名单，以上董事候选人将提请公司股东大会进行选举，选举时须 采用累积投票表决方式。

三十一、 任职董事会各委员会工作情况：

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员主任会委员、薪酬与考核委员会主任委员。 在2013 年主要履行以下职责：

11、 审计委员会工作情况。2013 年度，公司召开了六次审计委员会，截止本人任职终止日， 召开了两次次审计委员会，本人亲自出席了两次次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于公司 财务报表及2012 年度公司审计工作情况的报告》、《关于2012 年度内部审计工作总结及2013 年度 内部审计计划的工作报告》、《关于2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的意见》、《关 于2012 年度内部控制自我评价报告的意见》、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的意见》、 《关于提议聘用审计机构的意见》、《关于2013 年第一季度审计工作的报告》。

12、 薪酬与考核委员会委员工作情况。2013 年度，召开了两次次审计委员会，本人亲自出 席了两次次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于调整部分监事、高级管理人员薪酬的报告》、 《关于2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》、《关于设立监事津贴的建议》。 三十二、 对公司进行现场调查的情况：

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、 沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网 络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

三十三、 保护投资者权益方面所做的工作情况：

13、 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事 先提供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的金融专 业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和 股东的合法权益。

14、 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参 加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

众股东权益的思想意识。

15、 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013 年 度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

三十四、 公司存在问题及建议：

2013 年是公司上市后第三个完整的会计年度，公司在新的起点上面临着新的机遇和挑战。关键

措施：

13、 充分利用好募集资金，做好募投项目及超募投项目的实施建设工作；并对尚未使用的 超募资金进行充分的利用，达到效益最大化。

14、 面对欧债危机的影响，公司应扩大业务规模、加强生产管理，加强人力资源建设，为 公司长远持续发展做好充足的准备。

15、 公司应充分利用好自有资金，在保证正常运营成本的基础上，充分确保公司拥有良好

的现金流。

三十五、 其他工作：

2013 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序和信息披露义务。

• 21、 无提议召开董事会的情况；

• 22、 无提议召开临时股东大会的情况；

• 23、 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

• 24、 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

• 25、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。衷心祝愿公司在2014年 度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。

最后，对公司及相关人员在2013 年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！ 报告完毕，谢谢！

浙江永强集团股份有限公司

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2014 年4 月3 日

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

浙江永强集团股份有限公司

独立董事邱学文2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，自2013 年6 月18 日 任职起，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证 券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下：

三十六、 出席董事会及股东大会情况：

1、2013 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均 按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的 情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立 董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯表决方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 出席会议
邱学文	5	2	3	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人自任职期间，未列席公司召开的2013 年第二次临时股东大会、2013 年第三次 临时股东大会。

三十七、 发表独立意见情况：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公 司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

1、2013 年6 月18 日召开了第三届董事会第一次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事 会第一次会议审议的《 关于选举董事长的议案》、《 关于确定第三届董事会专门委员会成员的议案》、 《 关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘 任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任审计监察部负责人的议案》发 表了独立意见，同意以上议案。

2 、 2013 年 7 月 1 日召开了第三届董事会第二次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事 会第二次会议审议的《 关于以自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见，认为：公司证券投 资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险 投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司证券 投资业务不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，同意公司进行证券投资事项。对于《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议 案》发表了独立意见，认为：认为公司本次部分变更募投项目实施主体及实施地点符合公司的实际 情况及未来发展规划、不存在损害股东利益的情形，同意公司本次部分变更募投项目的实施主体及 实施地点。

3 、 2013 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第三次会议，作为公司独立董事，对公司 2013 年上 半年与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见：公司严格遵循了其 内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规定，不存在资金 被占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。

4、2013年12月7日召开了第三届董事会第五次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事会 第五次会议审议的《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》发表独立意见：公司在不影 响公司正常经营的情况下，公司计划继续利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利 于提高决策效率、资金运作效率和投资收益，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。同意公司利用公司闲置资金购买银行理财产品。 三十八、 任职董事会各委员会工作情况：

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。在2013 年 主要履行以下职责：

13、 审计委员会工作情况。2013 年度，公司召开了六次审计委员会，自本人任职之日起， 召开了四次审计委员会，本人亲自出席了四次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于提名审计监

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

察部负责人候选人的意见》、《关于以自有资金进行证券投资的意见》、《关于2013 年第二季度审计工 作的报告》、《关于2013 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于2013 年度第三季度 审计工作的报告》。

14、 提名委员会工作情况。2013 年度，公司召开了两次提名委员会，自本人任职之日起， 召开了一次提名委员会，本人亲自出席了一次提名委员会，审议通过了如下议案：《关于提名证券 事务代表人的意见》、《关于提名审计监察部负责人候选人的意见》。 三十九、 对公司进行现场调查的情况：

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013 年度,本人对公司进行了多次实地现场考察、 沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网 络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

四十、 保护投资者权益方面所做的工作情况：

16、 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事 先提供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的金融专 业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和 股东的合法权益。

17、 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参 加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公 众股东权益的思想意识。

18、 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013 年 度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

四十一、 公司存在问题及建议：

2013 年是公司上市后第三个完整的会计年度，公司在新的起点上面临着新的机遇和挑战。关键 措施：

16、 充分利用好募集资金，做好募投项目及超募投项目的实施建设工作；并对尚未使用的 超募资金进行充分的利用，达到效益最大化。

17、 面对欧债危机的影响，公司应扩大业务规模、加强生产管理，加强人力资源建设，为 公司长远持续发展做好充足的准备。

18、 公司应充分利用好自有资金，在保证正常运营成本的基础上，充分确保公司拥有良好

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

的现金流。

四十二、 其他工作：

2013 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序和信息披露义务。

• 26、 无提议召开董事会的情况；

• 27、 无提议召开临时股东大会的情况；

• 28、 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

• 29、 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

• 30、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2014年，本人将继续恪 尽职责，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自 身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更 为规范。衷心祝愿公司在2014年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。

最后，对公司及相关人员在2013 年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！ 报告完毕，谢谢！

浙江永强集团股份有限公司

独立董事：邱学文__

2014 年4 月3 日

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

浙江永强集团股份有限公司

独立董事章良忠2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关 法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在自2013 年6 月18 日任 职起，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席 相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关 事项发表独立建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券 交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013 年度本人履行独立董事职责情况报告如 下：

四十三、 出席董事会及股东大会情况：

1、2013 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均 按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的 情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立 董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯表决方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 出席会议
章良忠	5	1	4	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人任职期间，未列席公司召开的2013 年第二次临时股东大会、2013 年第三次临 时股东大会。

四十四、 发表独立意见情况：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公 司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

1、2013 年6 月18 日召开了第三届董事会第一次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事 会第一次会议审议的《 关于选举董事长的议案》、《 关于确定第三届董事会专门委员会成员的议案》、 《 关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘 任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任审计监察部负责人的议案》发 表了独立意见，同意以上议案。

2 、 2013 年 7 月 1 日召开了第三届董事会第二次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事 会第二次会议审议的《 关于以自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见，认为：公司证券投 资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险 投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司证券 投资业务不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，同意公司进行证券投资事项。对于《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议 案》发表了独立意见，认为：认为公司本次部分变更募投项目实施主体及实施地点符合公司的实际 情况及未来发展规划、不存在损害股东利益的情形，同意公司本次部分变更募投项目的实施主体及 实施地点。

3 、 2013 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第三次会议，作为公司独立董事，对公司 2013 年上 半年与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见：公司严格遵循了其 内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规定，不存在资金 被占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。

4 、 2013 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第五次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事 会第五次会议审议的《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》发表独立意见：公司在不 影响公司正常经营的情况下，公司计划继续利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有 利于提高决策效率、资金运作效率和投资收益，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。同意公司利用公司闲置资金购买银行理财产品。 四十五、 任职董事会各委员会工作情况：

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战 略委员会委员。在2013 年主要履行以下职责：

15、 审计委员会工作情况。2013 年度，公司召开了六次审计委员会，自本人任职之日起， 召开了四次审计委员会，本人亲自出席了四次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于提名审计监

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

察部负责人候选人的意见》、《关于以自有资金进行证券投资的意见》、《关于2013 年第二季度审计工 作的报告》、《关于2013 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于2013 年度第三季度 审计工作的报告》。

16、 战略委员会工作情况。2013 年度，公司召开了一次战略委员会，本人亲自出席了一次 战略委员会，审议通过了如下议案：《关于以自有资金进行证券投资的意见》。

17、 薪酬与考核委员会主任委员工作情况。在2013 年度，自本人在公司任职之日起，公司 未曾召开薪酬与考核委员。

四十六、 对公司进行现场调查的情况：

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、 沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网 络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。 四十七、 保护投资者权益方面所做的工作情况：

19、 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事 先提供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的金融专 业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和 股东的合法权益。

20、 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参 加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公 众股东权益的思想意识。

21、 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013 年 度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

四十八、 公司存在问题及建议：

2013 年是公司上市后第三个完整的会计年度，公司在新的起点上面临着新的机遇和挑战。关键 措施：

19、 充分利用好募集资金，做好募投项目及超募投项目的实施建设工作；并对尚未使用的 超募资金进行充分的利用，达到效益最大化。

20、 面对欧债危机的影响，公司应扩大业务规模、加强生产管理，加强人力资源建设，为 公司长远持续发展做好充足的准备。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

21、 公司应充分利用好自有资金，在保证正常运营成本的基础上，充分确保公司拥有良好

的现金流。

四十九、 其他工作：

2013 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序和信息披露义务。

• 31、 无提议召开董事会的情况；

• 32、 无提议召开临时股东大会的情况；

• 33、 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

• 34、 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

• 35、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2014年，本人将继续恪 尽职责，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自 身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更 为规范。衷心祝愿公司在2014年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。

最后，对公司及相关人员在2013 年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！ 报告完毕，谢谢！

浙江永强集团股份有限公司

独立董事：章良忠__

2014 年4 月3 日

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