YOTRIO GROUP CO., LTD — Management Reports 2011

Mar 18, 2011

浙江永强集团股份有限公司独立董事2010 年度述职报告

浙江永强集团股份有限公司独立董事

2010 年度述职报告

作为浙江永强集团股份有限公司独立董事，在2010 年度，我们严格按 照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定，严格保持独立董事的独立性，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事 职责，依法合规、谨慎、认真地行使了独立董事的权利，不受公司大股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公 司股东大会和董事会，对相关事项发表了独立意见，并对公司生产经营和 业务发展提出合理的建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2010 年度独立董事履职情况述职如下：

一、 出席会议情况

（1）2010 年度，公司共召开四次股东大会、五次董事会。

作为独立董事，我们依法出席股东大会、董事会。2010 年度我们出席

董事会会议情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加董事会 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数		表决情况	表决情况
					同意	反对	弃权
朱小平	5	5	0	0	5	0	0
王东兴	5	5	0	0	5	0	0
方燕	5	5	0	0	5	0	0
林忠	3	3	0	0	3	0	0
王艳	3	3	0	0	3	0	0

注：2010 年6 月12 日，公司2010 年第二次临时股东大会选举产生了

第二届董事会。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事2010 年度述职报告

我们认为，公司在2010 年度召集召开的股东大会、董事会各项工作符 合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法 有效；公司第二届董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核， 并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公 司的整体利益及中小股东的合法权益。

二、 日常工作

在2010 年度，对需要经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能够做 到预先审议、认真审核。

作为公司独立董事，我们严格按照《公司独立董事制度》等相关规定， 勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营 状况和重大事项的进展情况，从各自专业角度对公司的经营、发展等提出 合理的意见和建议；对董事会的科学决策、对公司的经营管理和发展都起 到了积极的作用，作为公司独立董事，我们切实的维护了公司及广大公众 投资者的利益。

在2001 年度报告编制的和披露过程中，根据中国证监会有关文件要求， 我们积极履行职责，认真听取了公司管理层关于本年的生产经营情况和重 大事项进展情况的报告。在年审会计师进场前，与其协商确定年度财务报 告审计工作的时间安排与工作计划；在审计过程中与年审会计师积极沟通 年度审计的相关情况；听取年审会计师对初步审计结果的汇报等，切实履 行独立董事职责。

三、 发表独立意见情况

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浙江永强集团股份有限公司独立董事2010 年度述职报告

根据法律、法规和公司规章制度的规定,我们对公司2010 年度经营活 动情况进行了认真了解和查验，并对相关事项发表了以下独立意见：

1、 2010 年11 月6 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，我们发 表独立意见如下：

公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先 投入数额经过专业会计师专项审核，并经由董事会、监事会审议通过，内 容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关规定。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是合理的， 也是必要的；募集资金的置换使用将进一步提升公司的经营效益，有利于 全体股东的利益。同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金235,063,469.63 元。

2、 2010 年11 月6 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，我们发表独立意见如下：

公司本次超额募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用部分超额募集资金2 亿元 永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东 的利益。该部分超额募集资金的使用不影响募集资金投资项目的实施计划, 不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损 害投资者利益的情况。我们同意公司使用部分超额募集资金2 亿元永久性 补充流动资金。

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浙江永强集团股份有限公司独立董事2010 年度述职报告

3、 2010 年11 月6 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》，我们发表独立意见如下：

公司副总经理提名程序合法有效；经过对副总经理候选人沈文萍女士 基本信息、工作经历等相关情况的了解，沈文萍女士符合担任上市公司副 总经理的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定禁止任 职的情况；同意聘任沈文萍女士担任公司副总经理职务。

4、 我们对公司2010 年第三季度报告发表了书面确认意见。 四、 其他工作

2010 年度，我们作为度独立董事没有单独提议召开董事会议议；也没 有独立聘请外部审计机构或咨询机构；我们各自担任了公司董事会下属战 略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，依据公司各专门委员会实施细 则履行职责，为董事会的科学决策提供支持。

2010 年度，我们利用参加董事会的机会及与公司管理层的日常沟通， 及时了解公司的生场经营状况。对于需要经董事会决策的重大事项，详细 听取有关汇报、说明，并发表相关意见，有力地促进了董事会决策的科学 性和客观性。

同时，我们积极参加监管机构举办的针对董监高的培训活动，学习相 关法律法规，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强和提 高了对公司和投资者利益的保护能力。

以上是我们在2010 年度履行职责情况的汇报，在今后的工作中，我们 将继续按照有关法律法规的规定和要求，认真、谨慎、勤勉、忠实地履行

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浙江永强集团股份有限公司独立董事2010 年度述职报告

独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多的有建设性的 意见，对董事会决议事项发表独、客观的意见，进一步提高公司科学决策 水平，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

（此页无下文）

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浙江永强集团股份有限公司独立董事2010 年度述职报告

（此页无正文）

独立董事：

朱小平 王东兴 方 燕 林 忠 王 艳 二○一一年三月十七日

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