YOTRIO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-063

浙江永强集团股份有限公司四届十次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下 简称“会议”）通知于2017年8月21日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全 体董事同意，会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参 与表决董事9人。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议对外投资的 议案》；

经公司管理层调查研究，在保持主业正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈 利与投资模式，会议决定以公司自有资金参与认购中证信用增进股份有限公司（以下简 称“中证信用”）定向发行的部分股票，并授权董事长在下列权限内与中证信用等协商 确定具体认购份额并签署相关协议，本公司认购股数不超过10,000万股，每股价格不超 过2.5元。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审批。

公司将在确定具体额度及签署相关协议后履行信息披露义务。 特此公告

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浙江永强集团股份有限公司 二○一七年八月二十八日

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