YOTRIO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jun 20, 2016

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-053

浙江永强集团股份有限公司四届一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下 简称“会议”）通知于2016年6月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于 2016年6月20日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。其中董事谢建强、施 服斌、周林林，独立董事章良忠、吕洪仁、陈林林以通讯方式参与表决。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。经参会董事推选，会议由董事谢建勇先生主持，经 参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议 案》；

会议选举谢建勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会相同。 谢建勇先生简历详见公司于2016 年6 月4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《三届二十七次董事会决议公告》 （编号：2016-049 号）。

第二项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第四届董事 会专门委员会成员的议案》；

会议同意公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

章良忠先生、谢建平先生、陈林林先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其 中章良忠先生为薪酬与考核委员会主任委员。

陈林林先生、谢建平先生、吕洪仁先生为第四届董事会提名委员会委员，其中陈林 林先生为提名委员会主任委员。

吕洪仁先生、谢建勇先生、章良忠先生为第四届董事会审计委员会委员，其中吕洪 仁先生为审计委员会主任委员。

谢建勇先生、陈林林先生、章良忠先生为第四届董事会战略委员会委员，其中谢建

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勇先生为战略委员会主任委员。

上述各委员简历详见公司于2016 年6 月4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《三届二十七次董事会决议公告》 （编号：2016-049 号）。

第三项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议 案》；

经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任谢建平先生担任公司总经理，任期与 公司第四届董事会相同。

第四项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的 议案》；

经总经理谢建平先生提名，会议同意继续聘任谢建强先生、李国义先生、陈幼珍女 士、施服斌先生、王洪阳先生担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

谢建强先生、施服斌先生简历详见公司于2016年6月4日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《三届二十七次董 事会决议公告》（编号：2016-049号）。

李国义先生、陈幼珍女士、王洪阳先生简历见附件。

第五项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人 的议案》；

经总经理谢建平先生提名，会议同意继续聘任施服斌先生为公司财务负责人，任期 与公司第四届董事会相同。

第六项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》；

经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任王洪阳先生担任公司第四届董事会秘

• 书，任期与公司第四届董事会相同。王洪阳先生简历见附件。 王洪阳先生联系方式如下：

地址：浙江省临海市前江南路1号

邮编：317004

电话：0576-85956878

传真：0576-85956299

邮箱：whyofchina@sina.com

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独立董事关于聘任上述高级管理人员发表了明确的独立意见，详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第七项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》；

经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任朱慧女士为董事会证券事务代表，任

期与公司第四届董事会相同。朱慧女士简历见附件。

朱慧女士联系方式如下：

地址：浙江省临海市前江南路1号

邮编：317004

电话：0576-85956868 传真：0576-85956299 邮箱：yotrioir@yotrio.com

第八项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计监察部 负责人的议案》；

经董事长谢建勇先生提名，会议同意聘任吴舒翔先生为公司审计监察部负责人，任 期与公司第四届董事会相同。吴舒翔先生简历见附件。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司 二○一六年六月二十日

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附件：简历

1、 李国义 ，中国国籍，无境外居留权，生于1957 年11 月。自2007 年6 月至 2013 年6 月任本公司董事、副总经理。自2013 年6 月起任本公司副总经理。

截至2016 年6 月20 日，持有公司0.10%的股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高 级管理人员的情形。

2、 陈幼珍 ，中国国籍，无境外居留权，生于1963 年1 月。自2002 年1 月至 2010 年4 月任临海市英仕达遮阳制品有限公司副总经理。自2010 年4 月至2011 年7 月任本公司总经理助理。自2011 年7 月起任本公司副总经理。

截至2016 年6 月20 日，持有公司0.12%的股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高 级管理人员的情形。

3、 王洪阳 ，中国国籍，无境外居留权，生于1977 年8 月。自2007 年10 月入 司，历任证券事务代表、证券投资部经理、人力资源总监。自2012 年10 月起任本公司 副总经理、董事会秘书。

未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与 公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也 不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

4、 朱慧 ，中国国籍，无境外居留权，生于1988 年7 月。2014 年2 月加入公司， 自2014 年10 月起任公司证券事务代表。

未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与 公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

5、 吴舒翔 ，中国国籍，无境外居留权，生于1979 年6 月。2003 年至2005 年 任浙江绿叶商标织印有限公司助理会计；2005 年至2007 年任上海海一鑫国际贸易有限 公司网络销售业务员；2007 年至2011 年任本公司材料会计与成本会计；2011 年至2013 年任本公司成本主管；自2013 年起任本公司财务中心核算管理部经理。

未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与 公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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