YOTRIO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-016

浙江永强集团股份有限公司三届二十四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以 下简称“会议”）通知于2016年3月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经 全体董事同意，会议于2016年3月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际 参与表决董事9人。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 审议通过以下决议：

第一项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议增加对外投 资额度的议案》；

经公司三届二十三次董事会审议通过，同意公司使用自有资金不超过2 亿元人民币 作为有限合伙人参与投资宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博 睿维森”）。上述详细内容见公司于2015 年12 月18 日和2015 年12 月26 日刊登在指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的有关公告。

博睿维森主要投资于一家在美国上市公司的私有化项目。鉴于该私有化项目用美元 交割，而近期人民币汇率波动较大，同时考虑未来可能的人民币汇率波动预期，公司决 定增加投资额度3000 万元至不超过2.3 亿元人民币参与投资博睿维森。

会议同意授权董事长在上述投资额度范围内，继续负责办理后续出资等相关事宜， 包括但不限于确认后续出资份额、签署相关合伙协议及指派相关人员参与博睿维森的日

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常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一六年三月十八日

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