YOTRIO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 24, 2015

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-048

浙江永强集团股份有限公司三届十七次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以 下简称“会议”）通知于2015年6月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2015年6月24日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 审议通过以下决议：

第一项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议对外投资的 议案》；

会议同意公司与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）签订的 《合作协议》，计划使用自有资金不超过5000万元与齐家网共同出资设立合资公司，该 公司将主要负责户外休闲家具及相关用品在国内市场线上线下的推广与普及，会议同意 授权董事长在上述投资额度范围内，负责办理合资公司的设立、合作协议的签署及指派 相关人员参与合资公司的日常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审批。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

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