YOTRIO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-074

浙江永强集团股份有限公司三届十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以 下简称“会议”）通知于2014年10月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2014年10月25日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中董事汤义君、 周林林，独立董事章良忠、邱学文、孙笑侠以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列 席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 审议通过以下决议：

第一项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变 更的议案》；

财政部于2014 年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于2014 年7 月 1 日生效。公司认真分析了准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的 影响，以及具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表的影响，变更了相应的会计政 策，并在2014 年三季度报告“重要事项”中，按照相关格式和内容要求进行了披露。

《关于会计政策变更的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<浙江永强集 团股份有限公司2014 年第三季度报告>的议案》；

公司2014 年第三季度实现营业总收入2.51 亿元，归属于母公司股东的净利润 -1,458.87 万元，本年前三季度累计实现营业总收入21.35 亿元，比去年同期下降4.23%； 净利润1.41 亿元，比去年同期下降42.08%。

根据公司对已签订单情况分析，受人民币升值、毛利率下降及证券投资损益不确定、 营业外收入减少等综合因素影响，公司预计2014 年实现净利润与2013 年相比增减变动

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幅度预计为-40%至10%之间。

2014 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议投资设立并 购基金的议案》；

为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助专业投资机构的专业力量 优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司决定使用自有资金不 超过5 亿元作为有限合伙人参与投资设立并购基金。并决定授权董事长在上述投资额度 范围内，负责办理并购基金的设立、合伙协议的签署及指派相关人员参与并购基金的日 常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。

《关于投资设立并购基金的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》；

根据中国证监会有关规定及《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司信息披露工 作需要，会议决定聘任朱慧女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期 与公司第三届董事会相同。

朱慧，女，中国国籍，1988 年7 月出生，汉族，党员，本科，2014 年8 月获得中 华人民共和国法律职业资格证书。2014 年2 月至今在公司证券投资部任职证券专员， 2014 年7 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

朱慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所任何惩戒，不 持有本公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且与公 司其他持股5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

第五项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2014 年第三 次临时股东大会的议案》；

会议决定于2014年11月13日在公司会议室召开公司2014年第三次临时股东大会，股 权登记日2014年11月6日。

《关于召开2014 年度第三次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一四年十月二十五日

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