YOTRIO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Dec 23, 2011

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2011-043

浙江永强集团股份有限公司二届十次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次 会议（以下简称“会议”）通知于2011 年12 月13 日以专人送达、传真或 电子邮件等形式发出，会议于2011 年12 月23 日在公司会议室召开。应到 监事3 人，实到监事3 人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮 仁先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议：

第一项、 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要 的议案》；

根据中国证监会的反馈意见，公司对2011 年10 月26 日二届九次董事 会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并形成了《限 制性股票激励计划（修订稿）》，该修订稿已经中国证监会备案无异议。

经审核，监事会认为：公司《限制性股票激励计划（修订稿）》及其

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摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法 （试行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备 忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，公司实施《限制性股票激励计划（修订稿）》合法、合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

第二项、 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议限制性股票激励计划中的激励对象名单（修订稿）的议案》；

经审核，监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的 人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布 为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予 以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激 励有关备忘录1 号》、《股权激励有关备忘录2 号》、《股权激励有关备 忘录3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（修订 稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体 资格合法、有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

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