YOTRIO GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2011

证券代码：002489 证券简称：浙江永强公告编号：2011-029

浙江永强集团股份有限公司二届八次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年9 月18 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2011 年9 月28 日在公司会议室召开。应到监事3 人，实到监事3 人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

第一项、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈内部控制规则落实情况自查表〉的议案》；

会议认为《内部控制规则落实情况自查表》符合公司的实际情况。第二项、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划〉的议案》；

会议同意《 “加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整

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改计划》，并同意与招商证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。第三项、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议超募资金投资项目建设有关事项的议案》；

会议同意关于宁波强邦户外休闲用品有限公司年产470 万件户外休闲用品生产线项目及宁波永宏户外休闲用品有限公司休闲用品物流中心项目

（合称“超募资金投资项目”）建设的有关授权事项。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司 2011 年9 月28 日

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