YOTRIO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Aug 2, 2011

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2011-021

浙江永强集团股份有限公司二届七次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次 会议（以下简称“会议”）通知于2011 年7 月19 日以专人送达、传真或电 子邮件等形式发出，会议于2011 年7 月30 日在公司会议室召开。应到董 事11 人，实到董事11 人，其中董事王东兴、王艳以通讯方式参与表决。 公司监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先 生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下 决议：

第一项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目资金使用额度的议案》；

同意利用超募资金1.4 亿元补充募集资金投资项目年产345 万件新型 户外休闲用品生产线项目固定资产投资所需资金缺口。

其余募集资金在确定投资项目之前，将暂存募集资金专户。

详细内容请见《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的公 告 》，刊

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登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 整公司组织机构设置的议案》；

第三项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘 任副总经理的议案》；

根据总经理提名，经提名委员会讨论通过，会议决定聘任陈幼珍女士 为公司副总经理，任期与公司第二届董事会相同。简历附后。

公司独立董事发表意见如下：

1. 本次董事会聘任副总经理的程序规范，符合《公司法》、《股票上 市规则》等法律、法规要求及《公司章程》等相关规定。

2. 经过对陈幼珍女士有关工作经历及相关情况的了解，认为陈幼珍 女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关 高级管理人员任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3. 对聘任陈幼珍女士为公司副总经理无异议。

第四项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议 案》，该制度全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

第五项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制 订〈突发事件应急管理制度〉的议案》，该制度全文刊登于巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn；

第六项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制 订〈独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》，该制度全文刊登于 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

第七项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制 订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，该制度全文刊登于 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

第八项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制 订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》，该制度全文 刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

第九项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议〈关于加强公司治理专项活动的整改报告〉的议案》；

《关于加强公司治理专项活动的整改报告》刊登于指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第十项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议公司2011 年半年度报告及摘要的议案》；

2011 年半年报全文及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，摘要同时刊登于指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

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浙江永强集团股份有限公司

2011 年7 月30 日

附简历

陈幼珍女士：中国国籍，无境外居留权，生于1963 年1 月，大专学历， 高级经济师。曾于2005-2006 年参加上海交通大学MBA 研修班学习。1996 年4 月—1999 年4 月任浙江春和工艺品有限公司生产经理、1999 年5 月— 2000 年4 月任浙江临亚工艺品有限公司厂长、2000 年5 月—2001 年12 月 任浙江瑞泰遮阳制品有限公司生产副总、2002 年1 月—2010 年4 月任临海 市英仕达遮阳制品有限公司副总经理。2010 年4 月起至今任本公司总经理 助理。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，，与公司控股股东、实际控制 人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。目前持有公司股份90 万股。

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