YOTRIO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

May 24, 2011

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2011-016

浙江永强集团股份有限公司二届六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次 会议（以下简称“会议”）通知于2011 年5 月9 日以专人送达、传真或电 子邮件等形式发出，会议于2011 年5 月23 日在公司会议室召开。应到董 事11 人，实到董事11 人，其中董事梁东甲、朱小平、王东兴、方燕、林 忠、王艳以通讯方式参与表决。公司监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先 生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下 决议：

第一项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使 用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》；

经公司二届五次董事会审议通过，原计划分别以自有资金500 万元人 民币在宁波市投资设立两家全资子公司，现调整为全部以超募资金在宁波 市杭州湾新区投资设立两家全资子公司，投资总额7.5 亿员人民币。

1、投资5.4 亿元设立宁波强邦户外休闲用品有限公司（暂定名，具体

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以工商行政管理部门核准登记为准），其中注册资本暂定为1.7 亿元，负责 实施470 万件户外休闲家居生产线项目。

2、投资2.1 亿元设立宁波永宏户外休闲用品有限公司（暂定名，具体 以工商行政管理部门核准登记为准），其中注册资本暂定为0.8 亿元，负责 实施户外休闲用品物流中心项目。

为确保募集资金的安全及项目的顺利实施，董事会授权公司董事长在 上述投资总额范围内根据各项目资金需求计划确定投资进度，并办理本次 投资的相关审批、登记事宜，签署一切与本次投资相关的法律文件。

其余募集资金在确定投资项目之前，将暂存募集资金专户。

详细内容请见《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告》， 全文刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议〈关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划〉的议案》；

《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》全文刊登于指 定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

欢迎监管部门、广大投资者和社会公众通过电话、电子邮箱等对公司 的治理情况进行评议，提出宝贵的意见和建议，促进公司快速健康发展。 截止时间为2011 年6 月8 日。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

2011 年5 月23 日

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