YOTRIO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 18, 2011

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2011-003

浙江永强集团股份有限公司二届四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下 简称“会议”）通知于2011 年3 月7 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2011 年3 月17 日在公司会议室召开。应到董事11 人，实到董事11 人。公司监事列 席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2010 年度总 经理工作报告的议案》；

第二项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2010 年度财 务决算的议案》；

2010 年度实现营业收入24.06 亿元，实现归属于母公司股东的净利润24,975.82 万元。2010 年末公司总资产41.50 亿元，净资产30.60 亿元。

• 公司2010 年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计。内容请见巨潮资讯

• 网http://www.cninfo.com.cn。

• 此项议案尚需提交股东大会审议。

• 第三项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2010 年度利

• 润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》确认，公司2010 年度实现净利 润249,758,160.38 元，归属母公司股东的净利润249,758,160.38 元， 其中母公司实 现净利润172,876,197.41 元。

根据公司章程的规定，按母公司本年度实现净利润10%比例提取法定盈余公积金后， 加上年结转的未分配利润，2010 年末，母公司实际可供股东分配利润258,917,835.58 元。

本着积极回馈全体股东的原则，董事会提议公司2010 年度利润分配预案为：按照 2010 年12 月31 日公司股本总数24,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 10 元（含税），共计分配利润24,000 万元，本次分配后剩余的可分配利润18,917,835.58 元留待以后年度进行分配；本年度不以公积金转增股本。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的 议案》；

本着回报社会的原则，决定向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200 万元，主要用于

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资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等。

• 此项议案尚需提交股东大会审议。

• 第五项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2010 年度募

• 集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

• 公司独立董事对该报告出具了独立意见；天健会计师事务所有限公司出具了天健审

• 〔2011〕1169 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构招商证券股 份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司持续督导期

• 相关事项的意见》。详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此项议案尚需提交股东大会审议。

• 第六项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2010 年度内

• 部控制自我评价报告的议案》；

• 公司独立董事对该报告出具了独立意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司出具

• 了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司持续督导期相关事项的意

• 见》。详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• 此项议案尚需提交股东大会审议。

• 第七项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用审计机构的

• 议案》；

• 拟继续聘用天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构，并授权公司董

• 事长与天健会计师事务所有限公司签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相 关工作安排事宜。

• 独立董事关于聘用审计机构发表意见如下：天健会计师事务所有限公司已为公司提

• 供审计服务多年，该公司出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩 情况，同时该公司能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。同意继续聘用天健会

• 计师事务所有限公司为本公司2011 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。 此项议案尚需提交股东大会审议。

• 第八项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2010 年度董

• 事会工作报告的议案》；

• 2010 年度董事会工作报告详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此项议案尚需提交股东大会审议。

• 第九项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2010 年年度

• 报告及摘要的议案》；

• 2010年年度报告全文及摘要详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此项议案尚需提交股东大会审议。

• 第十项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2011 年度财

• 务预算的议案》；

• 公司预计2011 年营业收入约27 亿元，净利润约3 亿元。

• 本财务预算并不代表公司对2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、

• 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请特别注意。 此项议案尚需提交股东大会审议。

• 第十一项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2011 年度

• 信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

• 预计2011 年度公司及各子公司流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、

• 远期结售汇等授信业务总额度最高不超过15.1 亿元。

• 2011 年度信贷计划安排如下：

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序号	银行名称	总额度（万元）
1	中国农业银行股份有限公司临海支行	28,000
2	中国银行股份有限公司临海支行	60,000
3	招商银行股份有限公司台州分行	6,000
4	兴业银行股份有限公司台州临海支行	20,000
5	中国建设银行股份有限公司临海支行	16,000
6	上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行	5,000
7	交通银行股份有限公司宁波分行	6,000
8	中国工商银行股份有限公司临海支行	10,000
合计：		151,000

此外，公司将向全资子公司宁波永强国际贸易有限公司提供最高不超过3,000 万元 的借款。

此项议案尚须提交股东大会审议。

第十二项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改选董事会审 计委员会成员的议案》；

• 鉴于原审计委员会委员沈文萍女士自2010 年11 月起兼任公司财务负责人，为避免

• 自我监督的情形，沈文萍女士提出不再继续担任审计委员会委员职务。

• 会议同意沈文萍女士辞去审计委员会委员职务，并选举董事谢建平先生担任审计委

• 员会委员。

• 第十三项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负

• 责人的议案》；

• 鉴于公司原审计部经理徐友胜先生已经离职，会议决定聘任王永风先生为审计部负

• 责人。王永风先生简历附后。

• 第十四项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资

• 子公司的议案》；

• 会议同意吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司和临海市英仕达遮阳制品

• 有限公司，《关于吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制 品有限公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• 此项议案尚需提交股东大会审议。

• 第十五项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展远期

• 结售汇业务的议案》；

• 会议提议根据《远期结售汇业务内部控制规范》的有关规定，授权公司远期结售汇

• 领导小组在不超过已经接到并确认的订单金额之80%额度内，根据已接订单的实际情况， 具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等事项。本项授 权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司第二届董事会届满。

• 《关于继续开展远期结售汇业务的的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此项议案尚需提交股东大会审议。

• 第十六项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程

• 部分条款的议案》；

• 会议提议在原章程第一百三十三条后增加一条

• “第一百三十四条：在保证公司利益的前提下，董事长可以在下列范围内行使决策

• 权。

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涉及金额单笔不超过公司最近一次经审计净资产的2%以内（含2%）的资产处置权， 连续十二个月内董事长行使该项资产处置权累计金额不得超过公司最近一次经审计净 资产的5%。

• 上述资产处置权包括出售与收购资产、银行委托理财产品、短期金融投资、股权投

• 资、租赁等行为。

• 凡超出上述授权范围的事项，董事长无权予以决定，应及时提议召开董事会集体讨

• 论决定。”

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十七项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与临海市农 村信用合作联社增资扩股的议案》；

会议决定参与临海市农村信用合作联社的增资扩股计划。本公司持有其300 万股， 根据其配股比例（1：0.4），本公司可获配120 万股，每股1 元。共需投资120 万元。 并授权公司董事长办理相关事项。

• 第十八项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2010 年年

• 度股东大会的议案》

• 会议决定于2011 年4 月15 日在公司会议室召开公司2010 年年度股东大会，股权

• 登记日2011 年4 月11 日。

• 《关于召开2010 年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司 2010 年3 月17 日

附：简历

王永风先生： 中国国籍，生于1976 年10 月，毕业于安徽阜阳师范学院财务会计专 业，大专学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽阜阳国贸股份有限公司会计、 安徽正诚会计师事务所审计项目经理、晓星化纤（嘉兴）有限公司财务主任、宁波中骏 汽车有限公司财务中心财务课长，2009 年12 月起任本浙江永强集团股份有限公司财务 管理部副经理至今。其任职资格符合《公司章程》、《内部审计制度》等的有关规定，与 公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。目前未持有公司股份。

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