YOTRIO GROUP CO., LTD — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2021-024

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议 通过了《关于召开2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有 关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

• 2、 会议时间：

现场会议召开时间：2021 年5 月11 日下午14:30-15:30

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年 5 月11 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2021 年5 月11 日上午9:15 至2021 年5 月11 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司 会议室

• 4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召

开。

5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、 会议的股权登记日：2021 年5 月6 日 7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021 年5 月6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可

委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可 委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）

• （2）本公司董事、监事及高管人员等；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 二、 会议审议事项

• 1、 《关于审议2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

• 2、 《关于审议2020 年度财务决算报告的议案》；

• 3、 《关于审议2020 年度利润分配方案的议案》；

• 4、 《关于审议2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

• 5、 《关于聘用2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

• 6、 《关于审议2020 年度董事会工作报告的议案》；

• 7、 《关于审议2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 8、 《关于审议2020 年年度报告及摘要的议案》；

• 9、 《关于审议2021 年度日常关联交易事项的议案》；

• 10、 《关于审议2021 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

• 11、 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

• 12、 《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

• 13、 《关于以自有资金进行证券投资的议案》；

• 14、 《关于开展期货交易业务的议案》；

• 15、 《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 16、 《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 本次会议还将听取独立董事述职报告。

• 注：本次会议审议事项除议案2、议案6、议案7及议案8之外的事项均属于涉及影响

• 中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开 披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

• 本次会议审议议案9 时，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建

• 强、施服斌对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。 上述议案已经公司五届十四次董事会、五届十三次监事会审议通过，详细内容刊登

于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于审议2020 年度募集资金存放及使用情况专项报 告的议案	√
2.00	关于审议2020 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于审议2020 年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于审议2020 年度内部控制自我评价报告的议案	√
5.00	关于聘用2021 年度审计机构及内部控制审计机构的 议案	√
6.00	关于审议2020 年度董事会工作报告的议案	√
7.00	关于审议2020 年度监事会工作报告的议案	√
8.00	关于审议2020 年年度报告及摘要的议案	√
9.00	关于审议2021 年度日常关联交易事项的议案	√
10.00	关于审议2021 年度信贷额度及为子公司提供财务资 助计划的议案	√
11.00	关于继续开展远期结售汇业务的议案	√
12.00	关于与银行合作开展保理业务的议案	√
13.00	关于以自有资金进行证券投资的议案	√
14.00	关于开展期货交易业务的议案	√
15.00	关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
16.00	关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案	√

四、 会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人 出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡 或持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份

证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2021 年5 月10 日15：30

之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。

• 2、登记时间：2021 年5 月10 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

• 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

• 六、 其他事项

• 1、 联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部 邮编：317004

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、 备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○二一年四月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

2. 填报表决意见或选举票数。

3. （1） 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. （2） 股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

5. （3） 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

6. 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年5 月11 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00

—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月11 日上午9:15 至2021 年5 月

11 日下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2020 年年度股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至2021 年5 月6 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：

002489），现登记参加2020 年年度股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身分证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	2021 年 月 日

附件3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ）， 持有浙江永强集团股份有限公司A 股股票（证券代码：002489） 股，现授 权委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2020 年年度股东大会，并依照下列指 示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
1.00	关于审议2020 年度募集资金存放及使用情况专项 报告的议案	√
2.00	关于审议2020 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于审议2020 年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于审议2020 年度内部控制自我评价报告的议案	√
5.00	关于聘用2021 年度审计机构及内部控制审计机构 的议案	√
6.00	关于审议2020 年度董事会工作报告的议案	√
7.00	关于审议2020 年度监事会工作报告的议案	√
8.00	关于审议2020 年年度报告及摘要的议案	√
9.00	关于审议2021 年度日常关联交易事项的议案	√
10.00	关于审议2021 年度信贷额度及为子公司提供财务 资助计划的议案	√
11.00	关于继续开展远期结售汇业务的议案	√
12.00	关于与银行合作开展保理业务的议案	√
13.00	关于以自有资金进行证券投资的议案	√
14.00	关于开展期货交易业务的议案	√
15.00	关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
16.00	关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案	√

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权 书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

自然人股东签字： 法人股东盖章： 股东身份证号码： 法定代表人签字： 日期 2021 年 月 日 日期 2021 年 月 日