YOTRIO GROUP CO., LTD — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-051

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2016 年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间：

现场会议召开时间：2016 年6 月20 日下午14:30-15:00

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2016 年6 月20 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年6 月19 日下午15:00 至2016 年6 月20 日下午15:00 期间的任意时间。

3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股 份有限公司一楼会议室

4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结 合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的

• 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、 出席对象：

• （1）本次会议的股权登记日为：2016 年6 月13 日，于股权登记日下

• 午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲 自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应 由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样附后）

• （2）本公司董事、监事及高管人员等。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、 会议审议事项

议案1、《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》

• 1.1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

• 1.1.1 关于选举谢建勇为公司第四届董事会非独立董事的议案

• 1.1.2 关于选举谢建平为公司第四届董事会非独立董事的议案

• 1.1.3 关于选举谢建强为公司第四届董事会非独立董事的议案

• 1.1.4 关于选举施服斌为公司第四届董事会非独立董事的议案

• 1.1.5 关于选举蔡飞飞为公司第四届董事会非独立董事的议案

• 1.1.6 关于选举周林林为公司第四届董事会非独立董事的议案

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• 1.2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

• 1.2.1 关于选举章良忠为公司第四届董事会独立董事的议案

• 1.2.2 关于选举吕洪仁为公司第四届董事会独立董事的议案

• 1.2.3 关于选举陈林林为公司第四届董事会独立董事的议案

议案2、《关于设立董事津贴的议案》

• 议案3、《关于监事会换届及提名第四届监事会董事候选人的议案》 3.1 选举李颖为公司第四届监事会监事的议案

• 3.2 选举陈杨思嘉为公司第四届监事会监事的议案

注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

上述议案1和议案3采取累积投票方式。即每一股份拥有与应选非独立 董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立董事、 监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的非独 立董事（独立董事、监事）数”ד该股东所持有的有表决权股份”。议 案1中非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，独立董事的 投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票。议案3中 监事的投票权总数以不超过所持股份的2倍为限，超过的均视为无效票。股 东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事） 候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董 事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（独立 董事、监事）候选人。

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本次会议审议事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中 小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是 指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司三届二十七次董事会、三届二十二次监事会审议通 过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、 会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人 出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书 和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账 户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2016 年6 月 17 日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记 表式样附后）。

2、登记时间：2016 年6 月17 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

• 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司

• 证券投资部。

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四、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

件1。

五、 其他事项

1、 联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证

券投资部

邮编：317004

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、 备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议 特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○一六年六月三日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

2. 议案设置及意见表决。

3. （1）议案设置。

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	委托编码
议案1	关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案	-
1.1	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	-
1.1.1	关于选举谢建勇为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.01
1.1.2	关于选举谢建平为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.02
1.1.3	关于选举谢建强为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.03
1.1.4	关于选举施服斌为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.04
1.1.5	关于选举蔡飞飞为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.05
1.1.6	关于选举周林林为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.06
1.2	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	-
1.2.1	关于选举章良忠为公司第四届董事会独立董事的议案	2.01
1.2.2	关于选举吕洪仁为公司第四届董事会独立董事的议案	2.02
1.2.3	关于选举陈林林为公司第四届董事会独立董事的议案	2.03
议案2	关于设立董事津贴的议案	3.00
议案3	关于监事会换届及提名第四届监事会董事候选人的议案	-
3.1	选举李颖为公司第四届监事会监事的议案	4.01
3.2	选举陈杨思嘉为公司第四届监事会监事的议案	4.02

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案2，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案1 和议案3，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候 选人投0 票。

表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票

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对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中

任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意

• 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年6 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月19 日（现场股东大会召开前一

2. 日）下午3：00，结束时间为2016 年6 月20 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

• 截至2016 年6 月13 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代

• 码：002489），现登记参加2016 年第一次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身分证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	2016 年6 月 日

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附件3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公 司A 股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/ 女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永 强集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议 案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

• 注：采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份与应选人数之积）为限进行投票。

议案序号	议案名称	同意股数
议案1	关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案	--
1.1	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	--
1.1.1	关于选举谢建勇为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.1.2	关于选举谢建平为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.1.3	关于选举谢建强为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.1.4	关于选举施服斌为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.1.5	关于选举蔡飞飞为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.1.6	关于选举周林林为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.2	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	--
1.2.1	关于选举章良忠为公司第四届董事会独立董事的议案	票
1.2.2	关于选举吕洪仁为公司第四届董事会独立董事的议案	票
1.2.3	关于选举陈林林为公司第四届董事会独立董事的议案	票
议案3	关于监事会换届及提名第四届监事会董事候选人的议案	--
3.1	选举李颖为公司第四届监事会监事的议案	票
3.2	选举陈杨思嘉为公司第四届监事会监事的议案	票

• 注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

议案名称	投票意见	投票意见	投票意见
	同意	弃权	反对
关于设立董事津贴的议案

股东身份证号码： 法定代表人签字： 日期 2016 年6 月 日 日期 2016 年6 月 日

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

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