YOTRIO GROUP CO., LTD — AGM Information 2013

May 30, 2013

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-037

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013 年5 月30 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2013 年第二次临时股东大会的 通知》，由于部分议案需要采用累积投票制，现将部分内容予以补充、更正， 变更后的会议通知如下：

• 一、 召开会议的基本情况

• 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

• 2、 会议时间：

现场会议召开时间：2013 年6 月18 日下午14:00-15:00

30 投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2013 年6 月18 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013 年6 月17 日下午15:00 至2013 年6 月18 日下午15:00 期间的任意时间。

• 3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股

• 份有限公司一楼会议室

• 4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结

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合的方式

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2013 年6 月13 日，于股权登记日下 午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲 自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应 由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样附后）

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、 会议审议事项

议案一、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

议案二、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

议案三、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

议案四、审议《关于修订公司投资者调研接待工作管理办法的议案》；

议案五、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；

议案六、审议《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》；

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• 1、关于选举公司第三届董事会非独立董事

• 1.1 关于选举谢建勇为公司第三届董事会非独立董事

• 1.2 关于选举谢建平为公司第三届董事会非独立董事

• 1.3 关于选举谢建强为公司第三届董事会非独立董事

• 1.4 关于选举施服斌为公司第三届董事会非独立董事

• 1.5 关于选举汤义君为公司第三届董事会非独立董事

• 1.6 关于选举周林林为公司第三届董事会非独立董事

• 2、关于选举公司第三届董事会独立董事

• 2.1 关于选举林忠为公司第三届董事会独立董事

• 2.2 关于选举章良忠为公司第三届董事会独立董事

• 2.3 关于选举邱学文为公司第三届董事会独立董事

• 议案七、审议《关于设立监事津贴的议案》；

议案八、审议《关于监事会换届及选举第三届监事会监事的议案》：

• 1、 选举王菊芬为公司第三届监事会监事

• 2、 选举陈杨思嘉为公司第三届监事会监事

注：上述议案六、议案八采取累积投票方式。即每一股份拥有与应选 非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立 董事、监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举 的非独立董事数（独立董事数、监事数）”ד该股东所持有的有表决权 股份”。 在议案六中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股 份的 6 倍为限，独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超

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过的均视为无效票。在议案八中，累积投票的总票数以不超过其所持股份 的 2 倍为限，超过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、 监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独 立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（董 事、监事）候选人。

上述议案已经公司二届二十五次董事会、二届二十三次监事会审议通 过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人 出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账 户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2013 年6 月 14 日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记 表式样附后）。

• 2、登记时间：2013 年6 月14 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

• 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司

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证券投资部。

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月18日

• 上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易

所买入股票的程序操作。

• 2、投票代码：362489； 证券简称：永强投票

• 3、股东投票的具体流程

• 1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码：362489

• 3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，

• 2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况 如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于修订公司章程部分条款的议案	1.00
议案二	关于修订公司董事会议事规则的议案	2.00
议案三	关于修订公司募集资金管理制度的议案	3.00
议案四	关于修订公司投资者调研接待工作管理办法的议案	4.00
议案五	关于修订公司关联交易管理制度的议案	5.00
议案六	关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事
1.1	关于选举谢建勇为公司第三届董事会非独立董事	6.01
1.2	关于选举谢建平为公司第三届董事会非独立董事	6.02
1.3	关于选举谢建强为公司第三届董事会非独立董事	6.03

1.4	关于选举施服斌为公司第三届董事会非独立董事	6.04
1.5	关于选举汤义君为公司第三届董事会非独立董事	6.05
1.6	关于选举周林林为公司第三届董事会非独立董事	6.06
2	关于选举公司第三届董事会独立董事
2.1	关于选举林忠为公司第三届董事会独立董事	7.01
2.2	关于选举章良忠为公司第三届董事会独立董事	7.02
2.3	关于选举邱学文为公司第三届董事会独立董事	7.03
议案七	关于设立监事津贴的议案	8.00
议案八	关于监事会换届及选举第三届监事会监事的议案
1	选举王菊芬为公司第三届监事会监事	9.01
2	选举陈杨思嘉为公司第三届监事会监事	9.02
100	总议案	100.00

注：上述议案六、议案八采用累积投票方式。对于不采用累积投票制 的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对， 3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案六、议案八，在“委托数量” 项下填报选举票数。

对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视 为未参与投票。 投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为 对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投 票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为 准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投 票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过 网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的

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规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）、申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写

“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密 码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

• （2）、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票 时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新 申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“浙江永强集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的

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“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登 录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月17 日下午15:00至2013年6月18日15:00期间的任意时间。

• 4、投票注意事项

• 1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出

• 现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易

• 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功

• 能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、 其他事项

• 1、联系方式

联系人：胡婷

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证

券投资部

邮编：317004

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

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特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

2013 年5 月30 日

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附件1：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2013 年第二次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至2013 年6 月13 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代 码：002489），现登记参加 2013 年第二次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身分证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	2013年6月 日

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附件2：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公 司A 股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/ 女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永

强集团股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议 案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

• “ ”

• 注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按 弃权 计算。

议案名称	投票意见	投票意见	投票意见
	同意	弃权	反对
关于修订公司章程部分条款的议案
关于修订公司董事会议事规则的议案
关于修订公司募集资金管理制度的议案
关于修订公司投资者调研接待工作管理办法的议案
关于修订公司关联交易管理制度的议案
关于设立监事津贴的议案

序号	议案名称	累积投票表决股数
议案六	关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事
1.1	关于选举谢建勇为公司第三届董事会非独立董事	股
1.2	关于选举谢建平为公司第三届董事会非独立董事	股
1.3	关于选举谢建强为公司第三届董事会非独立董事	股
1.4	关于选举施服斌为公司第三届董事会非独立董事	股
1.5	关于选举汤义君为公司第三届董事会非独立董事	股
1.6	关于选举周林林为公司第三届董事会非独立董事	股
2	关于选举公司第三届董事会独立董事
2.1	关于选举林忠为公司第三届董事会独立董事	股
2.2	关于选举章良忠为公司第三届董事会独立董事	股
2.3	关于选举邱学文为公司第三届董事会独立董事	股
议案八	关于监事会换届及选举第三届监事会监事的议案
1	选举王菊芬为公司第三届监事会监事	股
2	选举陈杨思嘉为公司第三届监事会监事	股

自然人股东签字： 法人股东盖章：

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股东身份证号码： 法定代表人签字：

日期 2013 年6 月 日 日期 2013 年6 月 日 注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

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