YOTRIO GROUP CO., LTD — AGM Information 2011

Mar 18, 2011

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2011-006

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2010 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下 简称“会议”）审议通过了《关于召开2010 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年 度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2011 年4 月15 日上午10:00-11:00

• 3、会议地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

• 5、出席对象：

• （1）截止2011 年4 月11 日15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东 应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法 定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式 样附后）

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

• 二、会议审议事项

• 1、 审议《关于审议2010 年度财务决算的议案》；

• 2、 审议《关于审议2010 年度利润分配预案的议案》；

• 3、 审议《关于进行慈善捐赠的议案》；

• 4、 审议《关于审议2010 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

• 5、 审议《关于审议2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；

• 6、 审议《关于聘用审计机构的议案》；

• 7、 审议《关于审议2010 年度董事会工作报告的议案》；

• 8、 审议《关于审议2010 年度监事会工作报告的议案》；

• 9、 审议《关于审议2010 年年度报告及摘要的议案》；

• 10、 审议《关于审议2011 年度财务预算的议案》；

• 11、 审议《关于审议2011 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

• 12、 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；

• 13、 审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

• 14、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； 上述议案已经二届四次董事会、监事会审议通过，《章程修正案》详见信息披露网

• 站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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本次会议还将听取独立董事述职报告。

三、会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，

• 须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。（股东参会登

• 记表式样附后）。

• 2、登记时间：2011 年4 月13 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

• 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部 四、其他事项

• 1、联系方式

• 联系人：沈文萍、王洪阳

电话：0576-85956868 传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部 邮编：317004

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司 2011 年3 月17 日

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附件1：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2010 年度股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至2011 年4 月11 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代 码：002489），现登记参加 2010 年年度股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身分证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	2011年 月 日

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附件2：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公 司A 股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/ 女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永 强集团股份有限公司2010 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行 投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

序号	议案名称	投票意见	投票意见	投票意见
		同意	弃权	反对
1	关于审议2010 年度财务决算的议案
2	关于审议2010 年度利润分配预案的议案
3	关于进行慈善捐赠的议案
4	关于审议2010 年度募集资金存放及使用情况专项报告 的议案
5	关于审议2010 年度内部控制自我评价报告的议案
6	关于聘用审计机构的议案
7	关于审议2010 年度董事会工作报告的议案
8	关于审议2010 年度监事会工作报告的议案
9	关于审议2010 年年度报告及摘要的议案
10	关于审议2011 年度财务预算的议案
11	关于审议2011 年度信贷额度及为子公司提供财务资助 计划的议案
12	关于吸收合并全资子公司的议案
13	关于继续开展远期结售汇业务的议案
14	关于修改公司章程部分条款的议案

自然人股东签字： 法人股东盖章： 股东身份证号码： 法定代表人签字： 日期 2011 年 月 日 日期 2011年 月 日

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

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