Yorhe Fluid Intelligent Control CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 14, 2025

证券代码：002795

证券简称：永和智控

公告编号：2025-059

永和流体智控股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025年12月1日14:20

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025年11月25日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年11月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

1

• 8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案数 （3）
2.01	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

• 1、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，详情参

见 2025 年 11 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2、上述提案 1.00、2.01、2.02 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 2.03 属于股东 大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单 独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 28 日上午 9:00-11:00，下 午 13:30-16:30。

2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层董事会秘书办

公室

2

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办 理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托 书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。

• 4、会议联系方式：

联系人：魏璞、李丽霞

联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会

• 期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

• 《永和智控第五届董事会第二十五次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

3

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永 ”

• 和投票 。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月1日上午9:15—下午15:00期间

• 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件 2：

授权委托书

兹委托_______先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智 控股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使 表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投 票对象的 子议案数 （3）
2.01	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

委托人盖章（签名）：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

5

委托日期： 年月 日

委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议

• 事项不得有两项或多项指示；

• 2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

6