YOOSUNG T&S CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

유성티엔에스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-25
3. 정정사유	제48기 정기주주총회 소집 일자 변경 -변경사유 : 연결대상 자회사 및 관계회사들의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 원활한 주주총회를 위반 제반 준비 등 회사의 대내외 일정을 감안하여 개최일을 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
날짜	2025-03-26	2025-03-31
기타 투자판단에 참고할 사항	-	2025.03.11 이사회 결의를 거쳐 제48기 정기주주총회 소집일자를 변경하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로2583 (서초동,서희타워)B1층
3. 의안 주요내용		제1호 의안:제48기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이봉관 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이은희 선임의 건 제3호 의안:감사선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 주호식 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025.03.11 이사회 결의를 거쳐 제48기 정기주주총회 소집일자를 변경하였습니다.
※관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉관	1945-03	3년	재선임	현 서희건설 임원
이은희	1973-10	3년	재선임	현 구매본부 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주호식	1958-07	3년	재선임	상근	전 신용보증기금 근무