YOOSUNG ENTERPRISE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

유성기업/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본사회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제66기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)	제2-1호 사내이사 류현석 선임의 건 제2-2호 사내이사 최종일 선임의 건 제2-3호 사외이사 함윤영 선임의 건
3	감사위원회 위원 함윤영 선임의 건	-
4	이사보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류현석	1977-12	3	재선임	2014.03∼현재 Y&T파워텍(주) 대표이사 사장 2018.08∼현재 유성기업(주) 대표이사 사장
최종일	1962-08	3	재선임	2010.01∼2015.12 영동공장 기술담당 2015.12∼2018.12 영동공장 부공장장 2019.01∼현재 영동공장 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
함윤영	1964-02	3	신규선임	1989.11∼2001.01 (주)대우자동차 기술연구소 책임연구원 2001.03∼현재 우석대학교 전기자동차공학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
함윤영	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1989.11∼2001.01 (주)대우자동차 기술연구소 책임연구원 2001.03∼현재 우석대학교 전기자동차공학부 교수