Yooshin Engineering Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

유신/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	10:30
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼로4길 8 (주)유신 10층 대강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안) 포함) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 750원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한영수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박석성 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한영수	1949-07	3	재선임	[2019.12 ~ 현재] (주)유신 부회장(現) [1978.06 ~ 1995.03] 두산건설(주)이사(前)
박석성	1959-04	3	재선임	[2000.05 ~ 현재] (주)유신 사장(現) [1983.07 ~ 2000.05] 한국도로공사(前)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승호	1949-03	3	신규선임	상근	[2016.06 ~ 2019.08] KOICA Senior Advisor (Nigeria eGov CDP) [2014.07 ~ 2015.07] NIPA eGov Senior Advisor (UCSM,Mandalay)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 공공하수도 관리대행업 - 계측업		사업목적 추가(신규)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 ... 74. 위 각호에 관련된 부대사업 75. <신설> 76 <신설>	제2조(목적) 회사는.. 74. 공공하수도 관리 대행업 75. 계측업 76. 위 각호에 관련된 부대사업	- 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호수정
사업목적 삭제	-		-