Yooshin Engineering Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

유신/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동) (주) 유신 10층 대강강
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항   - 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 한영수 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 박석성 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한영수	1949-07	3	신규선임	- (주) 유신 사장(現)
박석성	1959-04	3	신규선임	- (주) 유신 사장(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 환경전문공사업(대기분야) - 측정대행업(소음·진동분야) - 토목건축공사업 - 산업·환경설비공사업 - 전문소방시설공사업 - 기계설비공사업 - 조경공사업		- 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 회사는 ...  1. 종합건설산업에 ...  ...  47. 수질, 소음/진동 환경전문공사업  ...  59. 연구개발서비스업...  60. 엔지니어링 사업자  61. 토목, 건축, 산업설비, ...  62. 각 호에 관련된 부대사업	제2조 (목적) 회사는 ...  1. (현행과 같음)  ...  47. 환경전문공사업(수질, 소음·진동, 대기)  ...  59. 연구개발서비스업...  60. 측정대행업(소음·진동분야)  61. 토목건축공사업  62. 산업·환경설비공사업  63. 전문소방시설공사업  64. 기계설비공사업  65. 조경공사업  66. 엔지니어링 사업자  67. 토목, 건축, 산업설비, ...  68. 각 호에 관련된 부대사업	- 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호   자구수정 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호   자구수정 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호   자구수정
사업목적 삭제	-		-