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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

유신/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 강남구 역삼로4길 8 (주)유신 10층 대강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 750원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이현근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장학성 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 전경수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 지정 외부감사인었던 성현회계법인의 계약기간 만료로 인하여, 2024회계년도 부터 삼덕회계법인과 3년간 외부감사인 계약을 체결 하였으며 금번 주주충회에서 선임 보고 예정
※관련공시	2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장학성	1964-10	3	신규선임	(現) 유신 관리부문 사장 (前) 롯데건설(주)
김동욱	1962-11	3	신규선임	(現) 유신 건설사업관리부문 사장 (前) 금호건설(주)
전경수	1949-01	3	재선임	(現) ㈜유신 회장 (前) 서울대학교 건설환경공학부 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현근	1947-07	3	신규선임	(주)유신 감사 [2015.03 ~ 2021.03] (주)유신 업무부 [1972.09 ~ 2001.02]	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	75. 상수도관망 관리 대행업		사업 영위(신규)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 ... 75. 위 각호에 관련된 부대사업 76. <신설>	제2조(목적) 회사는 ... 75. 상수도관망 관리 대행업 76. 위 각호에 관련된 부대사업	- 사업목적 추가 -사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정
사업목적 삭제	-		-