Yooshin Engineering Corporation — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

유신/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼로4길(역삼동) (주)유신 10층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항    - 제1호 의안 : 제55기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 500원)    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 전경수 선임의 건    - 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전경수	1949-01	3	재선임	- 前  서울대학교 건설환경공학부 교수 - 現  유신 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이훈구	1953-03	3	신규선임	상근	- 前  (주)유신 전무이사 - 現  서울지방노동위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 종합건설기술용역업 - 종합소방공사감리업(기계ㆍ전기) - 전문소방시설설계업(기계ㆍ전기) - 정밀안전점검용역 - 산림기술용역업(녹지조경업) - 산업디자인전문회사(환경디자인)		사업목적추가(신규)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 ...  1. 종합건설산업에 관한 토목, 건축의 조사, 측량, 설계 VE 및 건설사업 관리 용역     12. 일반소방공사감리업(기계ㆍ전기)  33. 일반소방시설설계업(기계ㆍ전기)  37. 안전진단전문기관      (교량및터널,건축,항만,수리)  65. 조경공사업	제2조(목적) 회사는..  1. 종합건설산업에 관한 토목, 건축의조사, 측량, 설계 VE 및 건설사업관리 용역, 종합건설기술용역업     12. 종합소방공사감리업(기계ㆍ전기)  33. 전문소방시설설계업(기계ㆍ전기)     37. 안전진단전문기관(교량및터널,건축,항만,수리),정밀안전점검용역  65. 조경공사업,산림기술용역업(녹지조경업)  66. 산업디자인전문회사(환경디자인)  67. 엔지니어링 사업자  68. 토목(도로, 철도, 공항, 항만......  69. 각 호에 관련된 부대사업	- 사업목적 추가  - 사업목적 추가  - 사업목적 추가  - 사업목적 추가  - 사업목적 추가  - 사업목적 추가  - 사업목적 추가에 따   른 조항 번호수정
사업목적 삭제	-		-