YONZ TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Sep 18, 2025

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-050

证券代码：603381

永臻科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 14 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、选举职工代表董事、聘任财务总监的公 告》。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核、第二届董事会审

计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、选举职工代表董事、聘任财务总监的公 告》。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任李福刚先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门 委员会能够顺利高效开展工作，同意自公司股东会审议通过选举邓国兆先生为公 司非独立董事后，同时担任公司第二届董事会战略与ESG委员会委员；同意自公 司股东会审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》（即选举汪飞先 生为职工代表董事生效）后，同时担任公司第二届董事会提名委员会委员。

任期均为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。调整后的公司第二届董事会各专门委员会成员组成情况如 下：

战略与ESG委员会委员：汪献利（主任委员）、葛新宇、HU HUA、王京海、 邓国兆；

提名委员会委员：王京海（主任委员）、徐志翰、汪飞；

审计委员会委员：徐志翰（主任委员）、丛扬、邵东芳；

薪酬与考核委员会委员：丛扬（主任委员）、王京海、汪献利。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日