YONYU — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1323 永裕　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/29	發言時間	14:06:26
發言人	郭錦添	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2793711-179
主旨	董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/29
說明	1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心多功能劇場) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、 給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。 (5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。 (6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。 (7)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)112年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (一)依據公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載， 持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常 會議案申請。 (1)受理股東提案期間：自民國113年3月21日起至113年4月1日止，每日上午九時至 下午四時止(星期例假日除外)。 (2)受理提案處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區新田里勝利路 88號。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年 5月24日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」， 網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

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