YONYU — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1323 永裕　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/24	發言時間	16:32:30
發言人	郭錦添	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2793711-179
主旨	董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:臺南市東區裕文路286號(臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司薪資報酬委員會對董事、監察人及經理人給付酬金之政策、標準與組合、 給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。 (5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。 (6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。 (7)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 (8)本公司「道德行為準則」修訂報告。 (9)109年度盈餘分派報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)109年度盈餘分配表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明： (1)股東資格：持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出 股東常會議案。 (2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限， 超過三百字者不予列入議案。 (3)受理期間：自民國110年4月9日起至民國110年4月19日止，每日上午九時至下午四 時止(星期例假日除外)。凡有意提案之股東務請於110年4月19日下午四時前送達 受理處所(郵寄者以寄達為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛 號函件寄送)。 (4)受理處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區勝利路88號。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年 6月13日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」， 網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.