YONYU — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1323 永裕　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/17	發言時間	17:43:54
發言人	郭錦添	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2793711-179
主旨	更正董事會決議召開109年股東常會事宜(更正主旨)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/17
說明	1.董事會決議日期:109/03/17 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:臺南市東區裕文路286號(臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告。 (2)本公司監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司薪資報酬委員會對董事、監察人及經理人給付酬金之政策、標準與組合、 給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。 (5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。 (6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。 (7)本公司「誠信經營守則」修訂報告。 (8)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 (9)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 (10)本公司「道德行為準則」修訂報告。 (11)108年度盈餘分派報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)108年度盈餘分配表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (6)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。 (7)本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: (一)依公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記 載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會 議案及獨立董事候選人提名申請。 (1)受理股東提案及提名期間為109/04/06起至109/04/15止，每日上午九時至下午 十六時止（星期例假日除外）。 (2)受理提案及提名處所：永裕塑膠工業股份有限公司 (地址：臺南市仁德區勝利路88號)。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年 6月9日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」， 網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.