YONYU — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1323 永裕　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/09	發言時間	11:30:08
發言人	郭錦添	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2793711-179
主旨	董事會通過106年召開股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/09
說明	1.董事會決議日期:106/03/09 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業報告。 (2)本公司監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司對外背書保證情形報告。 (5)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。 (6)本公司誠信經營守則修訂案報告。 (7)本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)承認105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「股東會議事規則」修訂案 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事及監察人選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新選任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明： (1)股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出股東 常會議案。 (2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字@為限， 超過三百字者不予列入議案。 (3)受理期間：自民國106年4月9日起至民國106年@4月18日止。凡有意提案股東務請 於106年4月18日下午四時前加蓋股東原留印鑑後提案函件送達受理處所(郵寄者以寄 達為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。 (4)受理處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區勝利路88號。 (二)依公司法第192條之1規定，自民國106年4月9日起至民國106年4月18日止受理股東 提名獨立董事候選人申請。受理提名處所:永裕塑膠工業股份有限公司(地址:台南市仁 德區勝利路88號)。 (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月14日至106年6 月10日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」， 網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

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