YONYU — AGM Information 2016

Feb 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1323 永裕　公司提供

序號	1	發言日期	105/02/24	發言時間	16:07:44
發言人	郭錦添	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2793711-179
主旨	董事會通過105年召開股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/24
說明	1.董事會決議日期:105/02/24 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳) 4.召集事由: 一、討論事項 (1)本公司章程修訂案 二、報告事項 (1)本公司104年度營業報告 (2)本公司監察人審查104年度決算表冊報告 (3)104年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)本公司對外背書保證情形報告 (5)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告 三、承認及討論事項 (1)承認104年度營業報告書及各項決算表冊案 (2)承認104年度盈餘分派案 (3)本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明： (一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 本公司提出股東常會議案。 (二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限， 超過三百字者不予列入議案。 (三)受理期間：自民國105年4月03日起至民國105年4月12日止。 凡有意提案股東務請於105年4月12日下午四時前加蓋股東原留印鑑後提案函件送達 受理處所(郵寄者以寄達為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號 函件寄送)。 (四)受理處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區勝利路88號。

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