YONYU — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1323 永裕　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/25	發言時間	16:28:41
發言人	郭錦添	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2793711-179
主旨	代發重大子公司精奕興業股份有限公司董事會通過103年 股東會召開事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/04/24 3.股東會召開地點:台南市仁德區勝利路107號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司一○二年度營業報告 。 (2)本公司監察人審查報告。 (二)承認事項 (1)承認一○二年度各項決算表冊案。 (2)承認一○二年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項 (1)本公司董事.監察人選舉案。 (2)解除新選任董事競業禁止案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/03/26 6.停止過戶截止日期:103/04/24 7.其他應敘明事項:無

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