Yonyou Network Technology Co., Ltd. — AGM Information 2018

Nov 23, 2018

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2018-088

用友网络科技股份有限公司

关于召开2018 年第四次临时股东大会的提示性通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 股东大会召开日期：2018 年12 月3 日（周三）下午14:00

• 股权登记日：2018 年11 月26 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2018 年11 月16 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开公司2018 年第四次临时股东大会的 通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公 司章程》有关规定，现发布公司关于召开2018 年第四次临时股东大会的提示性 通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人

董事会

（三）投票方式

1

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票及独立董事征集投 票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月3日下午14:00

召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年12 月3 日

至2018 年12 月3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司章程修正案（二十七）》及修正后的《公 司章程》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案经2018年11月15日召开的公司第七届董事会第二十八次会议 审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年11月16日在指定披露媒体上海证 券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

2

2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600588	用友网络	2018/11/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

3

（一）登记时间：2018 年11 月27 日（周二）上午9:00－11:30，下午13:30

－16:30；

（二）登记地点：北京市海淀区北清路68 号用友产业园（北京）中区8 号楼 A401 室；

（三）联系人：

联系人：马一杰、孙炎子 邮政编码：100094

电话：010-62436356 传真：010-62436639

（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件； 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出 席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记 手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为 准。股东也可通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。 特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==

附件：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

4

授权委托书

用友网络科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年12 月3 日 召开的贵公司2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司章程修正案（二十七）》及 修正后的《公司章程》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

5