Yonyou Network Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 8, 2014

股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014－010

用友软件股份有限公司

第六届董事会2014年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014 年4 月8 日在用友软件园中区 8 号楼E102 召开了第六届董事会2014 年第一次会议。公司现有董事7 名，实到董 事7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公 司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案：

一、《公司关于选举公司董事长的议案》

公司选举王文京先生为公司董事长。

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

二、《公司关于选举公司副董事长的议案》

公司选举郭新平先生为公司副董事长。

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生，独立董事吴晓球先生、 李绍唐先生、黄锦辉先生、于扬先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事王文 京先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

四、《公司关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事吴晓球先生、李绍唐先生及董事王文京先生为公司董事会提

1

名委员会委员，其中独立董事吴晓球先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

五、《公司关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的 议案》

公司选举独立董事李绍唐先生、于扬先生及董事王文京先生、吴政平先生为公 司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李绍唐先生任该委员会主任委员。 该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

六、《公司关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事黄锦辉先生、吴晓球先生及董事郭新平先生为公司董事会审 计委员会委员，其中独立董事黄锦辉先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及该委员会主任委员的议

案》

公司选举独立董事黄锦辉先生、于扬先生及董事郭新平先生为公司董事会关联 交易控制委员会委员，其中黄锦辉先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

八、《公司关于聘任公司总裁的议案》

公司聘任王文京先生为公司总裁

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

九、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘任欧阳青先生为公司董事会秘书

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

十、《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司聘任章培林先生为公司执行总裁，聘任王家亮先生为公司高级副总裁兼财 务总监，聘任吴健先生、郑雨林先生、朱铁生先生、欧阳青先生、陈巧红女士、谢 志华先生、胡彬先生、李宏伟先生、徐宝东先生、牛立伟先生、严绍业先生、任志 刚先生和季学庆先生为公司高级副总裁。

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

本决议第一项至第十项议案当选人员及被聘任人员任期自2014年4月8日起至公

2

司2016年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

公司独立董事吴晓球、李绍唐、黄锦辉、于扬发表独立意见，一致同意本决议 第八项、第九项和第十项中公司高级管理人员的聘任。 特此公告。

用友软件股份有限公司董事会 二零一四年四月八日

附：公司高级管理人员候选人简历

王文京先生，1964 年12 月出生，经济学学士。1983～1988 年在国务院某直属 机关工作。1988 年他与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社，曾任公司董事长、 总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。

章培林先生，1964 年10 月出生，管理工程硕士。曾就职于瓦房店轴承厂、系 统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨询有限 公司。2001 年加入用友，曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼 财务总监等职务。

王家亮先生，1969 年12 月出生，会计学硕士，中国会计师、美国注册会计师。 自1991 年8 月起曾先后就职于中国财政部、担任美国贝迪印刷（北京）有限公司财 务经理、芬兰圣维可福斯（北京）科技有限公司财务总监、科博莱汽车（北京）科 技有限公司亚太区首席财务官、冀东发展集团有限公司财务总监等职。2014 年1 月 加入用友。

吴健先生，1965 年10 月出生，工商管理硕士。1992 年5 月加入用友，曾任用 友销售部经理、用友公司中南大区总经理及广州分公司总经理、北方大区总经理、 副总裁、高级副总裁等职务。

郑雨林先生，1965 年4 月出生，学士。2001 年8 月加入用友，曾任公司产品管 理总部总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

朱铁生先生，1997 年加入用友，曾任深圳用友公司销售经理、客户总监、副总

3

经理、公司中南大区销售总监、深圳用友公司总经理、公司中南大区总经理、助理 总裁兼广东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

欧阳青先生，1965 年9 月出生，法学硕士。曾在国家机关工作，2003 年2 月加 入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁、董事会秘书等职务。

陈巧红女士，1964 年1 月出生，学士。1992 年加入用友，曾任公司总裁助理兼 政府及行业大客户总部总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

谢志华先生，1976 年7 月出生，学士。1998 年加入用友，曾任公司研发工程师、 开发部经理、NC 事业部副总经理、NC 产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副 总裁等职务。

胡彬先生，1963 年3 月出生，工商管理硕士。曾任IFS 中国公司总经理，2009 年2 月加入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁等职务。

李宏伟先生，1969 年11 月出生，EMBA。 1995 年加入用友，曾任公司浙江大区 总经理、公司助理总裁、上海分公司总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。 徐宝东先生，1963 年4 月出生，大专学历。2007 年加入用友，曾任公司助理总 裁、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

牛立伟先生，1973 年12 月出生，会计学学士。1997 年加入用友，曾任公司咨 询部经理、北方区客户总监、北京分公司副总经理、天津用友总经理、中央大客户 事业部总经理、公司助理总裁、公司副总裁、高级副总裁等职务。

严绍业先生，1963 年8 月出生，经济学硕士。2003 年1 月加入用友，曾任北京 用友政务软件有限公司总经理、公司品牌总监、公司监事、副总裁、高级副总裁等 职务。

任志刚先生，1971 年10 月出生，工商管理硕士。曾就职于北京科伦文化发展 公司。1996 年加入用友，曾任公司地区市场代表、子公司总经理、山东区总经理、 副总裁等职务。

季学庆先生，1971 年7 月出生，工商管理硕士。曾就职中国创业投资集团、青 和投资集团。1996 年加入用友，曾任公司上海分公司总经理、华东大区总经理、副 总裁等职务。

4